Kallelse till extra bolagsstämma i Wedins

Aktieägarna i Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 5 oktober 2006 klockan 09.00 i Alviks konferenscenter, Gustavslundsvägen 141 i Bromma.

Anmälan mm Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 29 september 2006, dels senast klockan 16.00 måndagen den 2 oktober 2006 anmäla sig hos bolaget för deltagande i bolagsstämman under adress Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma, eller per telefon 08-508 99 200 eller fax 08-508 99 290 eller via e-post annette.lemnelius@wedins.se. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 29 september 2006, då sådan omregistrering skall vara verkställd. Ombud mm Aktieägare, som företräds genom ombud, skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter 7. Fastställande av arvoden åt styrelsen 8. Val av styrelseledamöter 9. Styrelsens förslag till beslut beträffande möjligheten för vissa utländska medarbetare att delta i Incitamentsprogram TO1 2006 10. Stämmans avslutande Förslag till beslut Punkterna 6, 7 och 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter, fastställande av arvoden åt styrelsen och val av styrelseledamöter Aktieägaren Quesada AB har i brev till styrelsen uppgivit att man innehar mer än tio procent av samtliga aktier i bolaget och har med stöd härav, och i enlighet med aktiebolagslagens regler härom, begärt att styrelsen sammankallar extra bolagsstämma för att behandla val av ny styrelse samt därtill hörande frågor om antalet styrelseledamöter och styrelsearvode. Styrelsen har underrättats om att aktieägarna Quesada AB, Celox, Swedbank AB och Östersjöstiftelsen, tillsammans representerandes drygt 30 procent av antalet aktier och röster i bolaget, avser att rösta för följande förslag: Punkt 6 Att antalet styrelseledamöter skall vara fem utan suppleanter Punkt 7 Att till styrelsen skall för tiden fram till slutet av nästa årsstämma utgå ett arvode om sammanlagt 300.000 kronor, varav 42.000 kronor till envar av de bolagsstämmovalda ledamöterna samt högst 90.000 kronor att disponeras för ersättning för utskottsarbete. Därutöver föreslås ett arvode om sammanlagt 22.500 kronor att utbetalas till nuvarande bolagsstämmovalda styrelseledamöterna Börje Fors, Susanne Honk och Per Uebel, med 7.500 kronor per person för tiden från och med räkenskapsårets utgång den 31 augusti 2006 fram till och med dagen för bolagsstämman. Punkt 8 Att till ordinarie styrelseledamöter skall omväljas Ole Oftedal och Peter Lundin samt nyväljas Mats Persson, Christel Kinning och Wivi-Ann Hult. Ole Oftedal skall omväljas till styrelsens ordförande och Mats Persson väljas till styrelsens vice ordförande. Presentation av ledamöter som föreslagits för nyval: Mats Persson, född 1948, är partner i Neuman & Nydahl med huvudinriktning på förändrings- och omstruktureringsfrågor samt ledarskapsutveckling. Mats Persson är styrelseordförande i Candor AB, Newfour AB och Steve Perryman AB samt styrelseledamot i Svanova BioTech AB och KMW AB. Tidigare styrelseordförande Nordqvist Skor AB samt styrelseordförande och styrelseledamot i Nilson Group. Christel Kinning, född 1962, är sedan år 2004 verksam som konsult samt rådgivare i samband med investeringar i detaljhandeln. Tidigare vice VD och VD för RNB Retail and Brands, VD för Polarn O. Pyret samt försäljnings- och marknadschef för Kellerman Scandinavia. Styrelseledamot i Mio AB, MQ Sweden AB, C/O Stockholm Retail AB och Inflightservice AB samt ledamot i investeringskommittén i rpe AB. Wivi-Ann Hult, född 1950, är sedan år 2002 egenföretagare med inriktning på säljstödjande aktivitetsprodukter. Tidigare inköpsdirektör Lindex, ledande positioner inom KappAhl samt inköpare på Joy och Åhléns. Inga externa styrelseuppdrag. Punkt 9 – Styrelsens förslag till beslut beträffande möjligheten för vissa utländska medarbetare att delta i Incitamentsprogram TO1 2006 Bakgrund Vid extra bolagsstämma i bolaget den 14 juni 2006 beslutades om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (Incitamentsprogram TO1 2006). Beslutet innebar bl.a. att 2.750.000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av B-aktier skulle emitteras till ett helägt dotterbolag. Dotterbolaget har härefter erbjudit företagsledning och nyckelpersoner att förvärva teckningsoptionerna till marknadspris så som beslutet föreskriver. Härefter återstår teckningsoptioner som de som har erbjudits att delta i programmet valt att inte förvärva. Enligt beslutet om Incitamentsprogram TO1 2006 skall sådana återstående teckningsoptioner kunna erbjudas framtida företagsledning och övriga nyckelpersoner på marknadsmässiga villkor och till det antal som beslutet föreskriver. Styrelsen skulle vilja ha möjlighet att, med stöd av nämnda bestämmelse, kunna erbjuda bl.a. tre personer anställda i bolagets helägda norska dotterföretag att förvärva sådana återstående teckningsoptioner. Det sammanlagda högsta antalet teckningsoptioner som skulle kunna komma ifråga är 107.142, motsvarande knappt 4 procent av det totala antalet teckningsoptioner som har emitterats inom ramen för programmet. Till skillnad från vad som är fallet med medarbetare anställda i Sverige kan sociala avgifter komma att utgå som en följd av överlåtelse av teckningsoptioner till norska anställda. Styrelsens förslag till Incitamentsprogram TO1 2006 inför den extra bolagsstämman den 14 juni 2006 redovisade emellertid att inga kostnader för sociala avgifter skulle belasta bolaget i samband med incitamentsprogrammet eftersom inga norska deltagare då förutsågs. De grupper av medarbetare som förutsågs kunna erhålla erbjudande om att förvärva teckningsoptioner var samtliga anställda i Sverige, varför förslaget, och sedermera bolagsstämmans beslut, inte kom att medge deltagande av andra medarbetare än svenska. Inför övervägandet om att erbjuda norska medarbetare att förvärva del av återstående teckningsoptioner har styrelsen, mot bakgrund av det föregående, beslutat be om godkännande från bolagsstämman. Förslag Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att högst 107.142 teckningsoptioner utgivna inom ramen för Incitamentsprogram TO1 2006, som inte har förvärvats av de personer som i enlighet med bolagsstämmobeslutet den 14 juni 2006 redan har erbjudits att förvärva teckningsoptioner, skall kunna överlåtas till nyckelpersoner på marknadsmässiga villkor och till det antal som programmet föreskriver också om sådana personer är anställda i bolagets helägda norska dotterföretag. Styrelsens förslag är villkorat av att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. __________ Styrelsens fullständiga förslag (innehållandes en något utförligare bakgrundsbeskrivning än vad som redovisas i kallelsen) enligt punkten 9 hålls tillgängligt för aktieägarna från och med dagen för denna kallelses annonsering, vid vilken tidpunkt styrelsens förslag även kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.wedins.se. Det fullständiga förslaget kommer också genom bolagets försorg kostnadsfritt sändas till de aktieägare som begär det och automatiskt till de som anmäler sig till stämman. Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval och nyval finns tillgängligt på bolagets hemsida från och med dagen för denna kallelses annonsering. Stockholm i september 2006 Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) Styrelsen