Kallelse till ordinarie bolagsstämma i RKS AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i RKS AB (publ)

Aktieägarna i RKS AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 13 juni 2005 kl 15.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm. Rätt att deltaga Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som dels är registrerad i eget namn i den utskrift av bolagets aktiebok som görs av VPC AB per den 3 juni 2005, dels senast den 7 juni 2005 kl 16.00 till bolaget anmält sin avsikt att deltaga i bolagsstämman samt det antal biträden (högst två) som aktieägaren avser att medföra till stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 3 juni 2005. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Anmälan om deltagande Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sigma AB (publ), Bolagsstämma RKS, Lindholmspiren 9, 417 56 Göteborg, per telefon 031-335 67 00, per telefax 031-40 32 20 eller via e-post till bolagsstamma@ sigma.se. I anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt telefon dagtid. Förslag till dagordning 1. Öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av justeringsman 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Godkännande av dagordning 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och -suppleanter 12. Fastställande av styrelsearvode 13. Val av styrelse 14. Avslutning Utdelning Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas. Styrelse Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar mer än 90% av samtliga röster i bolaget kommer att stödja följande förslag: Styrelseledamöter: omval av Jan Andersson, Göran Larsson, Sune Nilsson och Lars Sundqvist. Styrelsearvode: skall ej utgå. Handlingar Bolagets årsredovisning hålls tillgänglig för aktieägarna på bolagets kontor och på bolagets hemsida fr o m den 1 juni 2005 och översändes till de aktieägare som begär det. Stockholm i maj 2005 Styrelsen för RKS AB (publ)