Kallelse till ordinarie bolagsstämma i RKS AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i RKS AB (publ) Styrelsen för RKS AB har vid styrelsemöte idag fattat beslut att kalla till ordinarie bolagsstämma enligt följande kallelse: Aktieägarna i RKS AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 4 maj 2004 klockan 16.00 i bolagets lokaler, Ynglingagatan 14, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 23 april 2004, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast klockan 16.00 torsdagen den 29 april 2004, under adress: RKS AB (publ) Att: Roger Paulsson, Box 23046, 104 35 Stockholm, eller per telefon (08- 50 69 00 00), per telefax (08 50 69 00 16) eller med e-post (roger.paulsson@rks.se). Kontaktperson är Roger Paulsson. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan bör, förutom aktieägares namn eller firma, även anges adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 23 april 2004 genom förvaltares omsorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av minst en justeringsman. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordning. 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter. I samband härmed kommer en föredragning av styrelsearbetet i ersättningskommittén och revisionskommittén under verksamhetsåret att ske. 11. Val av nomineringskommitté. 12. Stämmans avslutande. Styrelse, revisorer och arvoden (punkterna 9 och 10) Nomineringskommittén vald av ordinarie bolagsstämman år 2003 har anmält följande förslag: · Styrelsearvode om sammanlagt 475 000 kronor varvid beaktats att antalet externa ledamöter i styrelsen utökats med en person. Arvode till revisorerna enligt löpande räkning. · Sju ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. Omval av Kåre Gilstring (ordf), Bengt Bolin, Per Granath och Lars-Åke Rydh samt nyval av Jan Anderson, Kicki Wallje-Lund och Sten Marthinsson. Lars-Olof Bäckman och Ingemar Söderlind har avböjt omval. Olle Zetterqvist som blev vald till styrelseledamot under ordinarie bolagsstämman i maj 2003 har tillträtt en chefsbefattning inom bolaget och har avböjt omval. Aktieägare representerande mer än 20 procent av röstetalet stödjer nomineringskommitténs förslag till styrelseledamöter. Vid ordinarie bolagsstämma i maj 2003 valdes Håkan Andreasson och Erik Clason till revisorer för en mandatperiod om fyra år, varför revisorsval inte hålls i år. Nomineringskommitté (punkt 11) Aktieägare representerande mer än 20 procent av röstetalet har anmält att de föreslår omval av Bengt-Åke Bengtsson, Kåre Gilstring och Peter Michanek samt nyval av Caroline af Ugglas som ledamöter av nomineringskommittén. Nomineringskommittén speglar ägandet i RKS, både vad avser större som mindre ägare, och nomineringskommittén är införstådd med att om större förändringar av ägarbilden inträffar under verksamhetsåret skall kommittén beakta detta i sitt nomineringsarbete. Årsredovisning Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2003 kommer att finnas tillgänglig hos RKS, Ynglingagatan 14, Stockholm samt på bolagets hemsida (www.rks.se) senast från och med den 20 april 2004. Årsredovisningen skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm, 2004-03-26 Styrelsen i RKS AB (publ) För ytterligare information, kontakta Jan Andersson, VD, tel: 040-698 53 00, 0733-51 43 01, e-mail: jan.anderson@rks.se RKS AB (publ) RKS är ett IT-konsultföretag som erbjuder kvalificerade beslutsstödslösningar, konsulttjänster och integrerade affärslösningar. Affärsidén är att, i nära samarbete med kunderna samt med djup kunskap och erfarenhet, erbjuda marknadens bästa lösningar för utveckling av affärsprocesser. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer som till stor del baserar sin konkurrenskraft på att effektivt utnyttja informationsteknik. RKS har 11 kontor i Sverige och ett i Danmark och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. För mer information http://www.rks.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/26/20040326BIT20120/wkr0006.pdf