Kallelse till årsstämma i RLS Global AB (publ)
Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2015 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor på Sörredsbacken 20 (andra våningen) i Göteborg.
Rätt att delta i årsstämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 juni 2015 dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast torsdagen den 4 juni 2015 kl. 17.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 4 juni 2015 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i årsstämman kan ske per telefon 031-780 68 20 eller per e-post till investorrelations@rubiconlifescience.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuellt biträde. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; och
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
10. Val av styrelse och revisor
a) fastställande av antal ledamöter;
b) val av ledamöter; och
c) val av revisor
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av
teckningsoptioner och konvertibler
12. Beslut om ändring av bolagsordning
13. Övriga ärenden
14. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Val av ordförande för stämman (punkt 2)
Advokat Patrick Andersson föreslås att som stämmans ordförande leda årsstämman.
Förslag till utdelning (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.
Förslag till arvoden till styrelse och revisorer (punkt 9)
Bolagets huvudägare, som företräder cirka 50 procent av samtliga röster i bolaget, föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 150 000 kronor och till övriga ledamöter ska ett arvode om 50 000 kronor utgå. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelse och revisor (punkt 10)
Bolagets huvudägare föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och föreslår omval av Joachim Cederblad, Jan Fornell, Rune Löderup och Christer Hägglund.
Bolagets huvudägare föreslår omval av nuvarande revisor PricewaterhouseCoopers AB, varvid Bo Åsell fortsätter som huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av
teckningsoptioner och konvertibler (punkt 11)
Bolagets huvudägare föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.
Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 12)
Bolagets styrelse föreslår att stämman antar en ny bolagsordning varigenom dels § 4 i den nuvarande bolagsordningen ändras så att aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 864 335 kronor och högst 7 457 340 kronor, dels § 5 ändras så att bolagets lägsta och högsta antal aktier kommer
att vara 16 500 000 respektive 66 000 000 aktier.
Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna tillhandahålls även på bolagets hemsida www.rubiconlifescience.se och kopior på handlingarna kan, utan kostnad för mottagaren, översändas till de aktieägare som begär det.
Särskilda majoritetskrav
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt punkt 12 fordras att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Göteborg i maj 2015
RLS Global AB (publ)
Taggar: