Kallelse till årsstämma i Rörvik Timber AB (publ)

Aktieägarna i Rörvik Timber AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 9 juni 2010 kl 16.00 på Internationella Handelshögskolan, Sparbanksaulan, Gjuterigatan, Jönköping Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 juni 2010, dels anmäla sig hos bolaget senast den 3 juni 2010 kl 15.00. Anmälan kan göras under adress Rörvik Timber AB, Box 18, 561 21 Huskvarna, per telefon 036-580 11 40, per fax 036-13 20 22 eller via e-post office@rtimber.se Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom i god tid före den 3 juni 2010 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsblankett finns att ladda ner från bolagets webbplats under avsnittet ”Årsstämma”. Aktieägare som önskar medföra biträden till bolagsstämman måste anmäla antalet biträden (högst två) till bolaget inom den tid och på det sätt som anges ovan beträffande aktieägares deltagande i bolagsstämman. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Framläggande och godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma följts 8. VD-anförande 9. Beslut om fastställande av moderbolagets resultat- och balansräkning samt koncernens resultat- och balansräkning 10. Beslut om dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter 13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt eventuella styrelsesuppleanter 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter 16. Beslut angående valberedning 17. Beslut angående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 18. Stämmans avslutande Förslag till beslut Bolagets valberedning utsågs av årsstämman 2009 och består av Bo Lerenius (ordförande), Stig Sjöberg och Mikael Kjell. Mikael Kjell har till bolaget anmält sin omedelbara avgång den 3 maj 2010. Efter detta datum har valberedningen bestått av Lerenius och Sjöberg. Punkt 2 Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Rolf Ekedahl, utses till ordförande vid stämman. Punkt 12-14 Aktieägare som tillsammans representerar mer än 56,4% av kapitalet och 57,2% av rösterna har anmält att man på stämman kommer att stödja valberedningens nedan angivna förslag till beslut, avseende tiden intill slutet av nästa årsstämma: a) att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter; b) att styrelsearvodet skall utgå med totalt 1 500 000 kr, att fördelas med 500 000 kr till styrelsens ordförande och 250 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter; c) att arvode, utöver eventuellt styrelsearvode enligt ovan, för uppdrag i revisionsutskottet (3 ledamöter) skall utgå med 50 000 kr vardera och för uppdrag i ersättningsutskottet (2 ledamöter) 30 000 kr vardera; d) att ersättning till revisorer skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning; e) att omval skall ske av styrelseledamoten Rolf Ekedahl, samt nyval skall ske av Conny Karlsson, Göran Hasselgren, Barbro Rydell och Joakim Westh; f) att nyval skall ske av Conny Karlsson som styrelsens ordförande. Conny Karlsson är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, har styrelseuppdrag i bl.a. Swedish Match (ordförande), TeliaSonera och CapMan samt har tidigare haft chefspositioner i Duni AB, Procter & Gamble UK och Procter & Gamble Skandinavien. Göran Hasselgren har jur. kand.examen från Lunds Universitet, är engagerad med styrelsearbeten och konsultuppdrag främst inom Smålandsregionen, har styrelseuppdrag i bl.a. Svenska Oljebolaget och Gnosjö Konstsmide samt har tidigare haft positioner inom Nordea och Götabanken. Barbro Rydell är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, är verksam som konsult och har under de senaste 25 åren varit baserad i London och arbetat i seniora positioner framförallt inom Publicis Group. Joakim Westh har civilingenjörsexamen från KTH i Stockholm samt examen från Massachusetts Institute of Technology, USA. Han är verksam som konsult och har styrelseuppdrag i Absolent och Saab (försvarsindustribolaget). Han har tidigare haft bl.a. styrelseuppdrag i Sony Ericsson Mobile Communications, VKR Holding och Telelogic samt chefspositioner inom Ericsson och Assa Abloy. Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets webbplats www.rtimber.se. Punkt 15 Valberedningens förslag till val av revisorer, för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, kommer att lämnas via pressmeddelande i god tid före årsstämman. Punkt 16 Bolagets valberedning har föreslagit följande beslut angående valberedning. Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de två röstmässigt största aktieägarna baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti som vardera utser en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de två röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Valberedningen utser inom sig ordförande. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras på bolagets webbplats så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de två till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelse- och revisorsarvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt, i förekommande fall, val av revisorer. Punkt 17 Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD och övriga medlemmar i koncernledningen, totalt fem personer. Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Fördelning mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 50 % av grundlönen. För övriga ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 25 % av grundlönen. Den rörliga ersättningen baseras på utfallet av individuellt satta mål. Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade. I individuella fall kan andra pensionslösningar tillämpas i enlighet med gällande kollektivavtal (ITP-planen). Samtliga ledande befattningshavare kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Styrelsen skall inte godkänna anställningsvillkor som skulle kunna medföra framtida oförutsägbara kostnader för bolaget. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Övrigt Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2009 samt revisorns yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställdes av årsstämman 2009 har följts, finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.rtimber.se, senast från och med den 26 maj 2010 samt kommer att sändas till de aktieägare som så begär och därvid uppger sin adress. Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår antalet aktier i bolaget till totalt 624 492 382 aktier, varav 1 838 960 A-aktier och 622 653 422 B-aktier, motsvarande sammanlagt 641 043 022 röster. Jönköping i maj 2010 Rörvik Timber AB (publ) Styrelsen Ytterligare information lämnas av: Per Rodert, VD för Rörvik Timber, tel 070-593 11 45