Kallelse till årsstämma i Rörvik Timber AB (publ)

Aktieägarna i Rörvik Timber AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2008 kl 15.00 Internationella Handelshögskolan, Sparbanksaulan, Gjuterigatan, i Jönköping

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken den 2 maj 2008, dels anmäla sig hos bolaget senast den 2 maj 2008.
Anmälan kan göras under adress Rörvik Timber AB, Box 18, 561 21 Huskvarna,
per telefon 036-580 11 40, per fax 036-13 20 22 eller via e-post office@rtimber.se
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i förhandlingarna vid årsstämman i god tid före den 2 maj 2008 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. VD-anförande
9. Beslut om fastställande av moderbolagets resultat- och balansräkning samt koncernens resultat- och balansräkning
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
15. Fastställande av principer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Övriga ärenden
17 Stämmans avslutande


Förslag till beslut

Aktieägare som representerar över 75% av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att man på stämman kommer att stödja nedan angivna förslag till beslut:

Punkt 2 Förslag till ordförande vid stämman
Föreslår att Johan Hansen väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 12 Förslag till antalet styrelseledamöter
Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Punkt 13 Förslag till arvode till styrelse och revisorer
Arvode till arbetande styrelseordförande föreslås med 100 000 kronor per månad jämte en pensionspremie om 10 000 kronor per månad, till övriga ledamöter ej anställda i bolaget föreslås utgå ett årligt styrelsearvode om 131 200 kronor per ledamot. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning. Inget arvode föreslås utgå för utskottsarbete.

Punkt 14 Förslag till styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
Föreslås omval av ordinarie ledamöterna Johan Hansen, Kjell Nilsson, Rolf Ekedahl, Cornelia Strauss, Nils Kuylenstierna och Göran Sundström. Till styrelsens ordförande föreslås Johan Hansen.

Punkt 15 Förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman godkänner följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses VD och koncernledning, totalt sju personer.
Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Fördelning mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet.
För verkställande direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 50 % av den fasta lönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen maximerad till 25 % av grundlönen. Den rörliga lönen baseras på utfallet av individuellt satta mål.

Ledande befattningshavare skall ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade.
Samtliga befattningshavare i koncernledningen kan avsluta sin anställning med sex månaders uppsägning. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.


Utdelning
För verksamhetsåret 2007 föreslår styrelsen årsstämman att utdelningen fastställs till 1 kr per aktier (föregående år 1 krona) samt att avstämningsdag skall vara tisdagen den 13 maj 2008. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom VPC AB:s försorg fredagen den 16 maj 2008. Sista dag för handel med bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är den 13 maj 2008.

Övrigt

Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2007 kommer att finnas på bolagets hemsida, www.rtimber.se, från och med den 10 april 2008. Den tryckta årsredovisningen kommer i mitten av april att skickas till alla aktieägare.

Efter årsstämman bjuder Rörvik Timber aktieägarna på en enkel supé.

Jönköping i april 2008
Rörvik Timber AB (publ.)
Styrelsen

Rörvik Timber AB (publ)
Box 18
561 21 Huskvarna
Tfn +46 (0)36-580 11 40
www.rtimber.se