Kallelse till extra bolagsstämma i Rörvik Timber AB (publ)
Aktieägarna i Rörvik Timber AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 15 december 2009 kl 9.00 på Rörviks huvudkontor Grännavägen 24, 561 21 Huskvarna.
Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken den 9 december 2009, dels anmäla sig hos bolaget senast den 9 december 2009 kl 16.00. Anmälan kan göras under adress Rörvik Timber AB, Box 18, 561 21 Huskvarna, per telefon 036-580 11 40, per fax 036-13 20 22 eller via e-post office@rtimber.se Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i årsstämman i god tid före den 9 december 2009 tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsblankett finns att ladda ner från bolagets hemsida under avsnittet ”Extra bolagsstämma”. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Beslut om emission av teckningsoptioner 8. Övriga ärenden 9. Stämmans avslutande Förslag till beslut Punkt 7. Beslut om emission av teckningsoptioner Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta om att bolaget ska emittera 1 000 000 teckningsoptioner av serien 2009/2013. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska teckningsoptionerna tecknas av Södra Skogsägarna ek. för. som ett led i bolagets rekonstruktion. Teckningsoptionerna som ges ut vederlagsfritt ska tecknas senast den 16 december 2009. En teckningsoption ger rätten att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs av 10 kronor per aktie. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptionerna kan äga rum under perioden fr o m den 15 december 2011 till den 15 december 2013. Det sammanlagda belopp varmed aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna uppgår till 10 000 000 kronor. Aktier och röster I bolaget finns totalt 13 863 506 aktier, varav 1 838 960 A-aktier och 12 024 546 B-aktier, motsvarande sammanlagt 30 414 146 röster. Övrigt Fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.rtimber.se, fr o m den 1 december 2009. Jönköping i november 2009 Rörvik Timber AB (publ.) Styrelsen