Rapport från årsstämma

Styrelsens ordförande Johan Hansen hälsade ett sextiotal aktieägare och gäster välkomna till årets årsstämma som hölls på IHH, Internationella Handelshögskolan, i Jönköping, igår.

VD Per Rodert rapporterade från verksamheten och presenterade även den delårsrapport för det första kvartalet som offentliggjorts tidigare under dagen.

Utdelning
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,00 (-) kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelning blir den 8 maj 2007 och utbetalningen genom VPC beräknas ske den 11 maj 2007.

Val av styrelse och revisorer
Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Rolf Ekedahl, Johan Hansen, Kjell Nilsson, Göran Sundström, Cornelia Strauss och Nils Kuylenstierna.

Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Johan Hansen till ordförande.
Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Bertel Enlund, omvaldes som koncernens revisorer för en period om tre år.

Styrelsearvode
Fastställda styrelsearvoden framgår av bolagets hemsida.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet tillgängligt på bolagets hemsida.

Fastställande av årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet
Stämman fastställde årsredovisningen för 2006 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2006.

Huskvarna den 4 maj 2007
RÖRVIK TIMBER AB (publ)

Ytterligare information lämnas av VD Per Rodert, tel 0705-93 11 45 eller styrelsens ordförande Johan Hansen, tel 0705-23 52 70.