Rapport från årsstämma
Styrelsens ordförande Johan Hansen hälsade ett sextiotal aktieägare och gäster välkomna till årets årsstämma som hölls på IHH, Internationella Handelshögskolan, i Jönköping, igår.
VD Per Rodert rapporterade från verksamheten och presenterade även den delårsrapport för det första kvartalet som offentliggjorts tidigare under dagen.
Utdelning
Årsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1,00 (1,00) kronor per aktie. Utbetalningen genom VPCs försorg beräknas ske den 16 maj 2008.
Val av styrelse
Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Rolf Ekedahl, Johan Hansen, Göran Sundström, Cornelia Strauss och Nils Kuylenstierna. Nyval gjordes av direktör Bo Lerenius, London. Lerenius ersätter avgående ledamoten Kjell Nilsson som avböjt omval p.g.a tidsbrist. Lerenius är i Sverige mest känd som tidigare verkställande direktör i Stena Line och var senast verkställande direktör för det London-baserade hamnbolaget Associated British Ports under perioden 1999-2007. I samband med att bolaget köptes ut från Londonbörsen lämnade Lerenius bolaget. Vidare är Bo ordförande för den svenska handelskammaren i London och innehar även ett antal styrelseposter i såväl svenska som brittiska bolag av skiftande storlek.
Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Johan Hansen till ordförande.
Styrelsearvode
Arvode till arbetande styrelseordförande beslutades till 100 000 kronor per månad jämte en pensionspremie om 10 000 kronor per månad, till övriga ledamöter ej anställda i bolaget beslutades utgå ett årligt styrelsearvode om 131 200 kronor per ledamot. Totalt uppgår styrelsearvodet exklusive arvodet till arbetande styrelseordförande till 656 000 kronor.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet tillgängligt på bolagets hemsida.
Fastställande av årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet
Stämman fastställde årsredovisningen för 2007 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2007.
Huskvarna den 9 maj 2008
RÖRVIK TIMBER AB (publ)
Ytterligare information lämnas av VD Per Rodert, tel 0705-93 11 45 eller styrelsens ordförande
Johan Hansen, tel 0705-23 52 70.