Rapport från Rörvik Timber AB (publ.) årsstämma den 9 juni 2010

Styrelsens ordförande Rolf Ekedahl hälsade ett 50-tal aktieägare och särskilt inbjudna gäster välkomna till årets årsstämma som hölls på IHH, Internationella Handelshögskolan, i Jönköping. 

VD Per Rodert rapporterade att efter den genomförda rekonstruktionen står Rörvik Timber starkare än någonsin med ett eget kapital på 635 Mkr (motsvarande 1,02 kr/aktie) och med välinvesterade anläggningar. Han kunde också bekräfta att verksamheten nu återgått till en mer normal produktionsnivå motsvarande en årstakt på cirka 590.000 m3. Detta är i överensstämmelse med det som angavs i delårsrapporten som lämnades den 31 maj 2010. Målsättningen är att successivt öka produktionen från denna nivå. 

VD tackade också aktieägarna och övriga intressenter som gjort det möjligt att skapa ett nytt, starkt Rörvik Timber. 

Val av styrelse
Stämman beslöt att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Vidare beslöt stämman att omvälja styrelseledamoten Rolf Ekedahl, samt att till nya ledamöter välja Conny Karlsson, Göran Hasselgren, Barbro Rydell och Joakim Westh. Conny Karlsson utsågs till ny styrelse ordförande. 

Val av revisorer
Stämman beslöt att till revisorer för en mandatperiod om fyra år välja KPMG AB med auktoriserade revisorn Hans Åkervall som huvudansvarig. 

Beslut om valberedning
Stämman beslutade att valberedningen skall utses av de större aktieägarna och att avstämning skall göras per den 31 augusti. 

Styrelsearvode
Stämman beslöt att styrelsearvodet skall utgå med totalt 1 500 000 kr, att fördelas med 500 000 kr till styrelsens ordförande och 250 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter; 

Vidare att arvode, utöver eventuellt styrelsearvode enligt tidigare nämnt, för uppdrag i revisionsutskottet (3 ledamöter) skall utgå med 50 000 kr vardera och för uppdrag i ersättningsutskottet (2 ledamöter) 30 000 kr vardera;

Slutligen beslöt stämman att ersättning till revisorer skall utgå enligt specificerad, av styrelsen granskad och godkänd, löpande räkning; 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget finns i sin helhet tillgängligt på bolagets hemsida. 

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas. 

Fastställande av årsredovisning och beslut om ansvarsfrihet
Stämman fastställde årsredovisningen för 2009 samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2009. 

Styrelsen 

Ytterligare information lämnas av:
Per Rodert, VD för Rörvik Timber, tel 070-593 11 45 

Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige. Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror på årsbasis.  

Rörvik Timber AB (publ)
Box 18
561 21 Huskvarna
Tfn +46 (0)36-580 11 40
www.rtimber.se 

Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 09.00 den 10 juni 2010.