Kallelse till årsstämma i S2Medical AB (publ)

Aktieägarna i S2Medical AB (publ), org. nr 556934-8344, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 på Scandic Frimurarehotellet, Sankt Larsgatan 14 i Linköping med start klockan 10.00 och insläpp för registrering klockan 09:45.

Särskilda åtgärder med anledning av COVID-19

Med anledning av spridningen av COVID-19 och myndigheternas rekommendationer har bolaget beslutat att genomföra årsstämman i enklast tänkbara form och samtidigt förstärka aktieägarnas möjlighet att medverka på distans. 

Det kommer inte att serveras någon förtäring, VD:s anförande utgår och läggs istället upp som en presentation på bolagets hemsida efter stämman. De aktieägare som har frågor till bolagets VD är välkomna att skicka dem till hello@s2m.se. Endast ett fåtal personer ur styrelse och ledning kommer att närvara fysiskt vid stämman. 

För att underlätta för aktieägare att utöva sitt inflytande vid stämman har Bolaget beslutat att aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att skicka in sina röster till Bolaget på förhand genom s.k. poströstning enligt 3 § i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning. Särskilt aktieägare som uppvisar influensasymptom som tillhör en riskgrupp bör inte delta på plats.

För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett formulär på www.swe.s2m.se/bolagsstamma som fylls i och skickas in till bolaget senast torsdagen den 4 juni 2020. Ytterligare instruktioner finns i formuläret. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sig till årsstämman utan det inskickade röstningsformuläret gäller som anmälan. De måste dock stå med i aktieboken med eget namn enligt vad som anges nedan.

Rätt att delta, anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 juni 2020, dels antingen poströsta enligt ovan eller anmäla sig till bolaget, antingen per post: S2Medical AB, Sunnorpsgatan 5, 582 73 Linköping eller per e-post: hello@s2m.se

Anmälan ska vara bolaget tillhanda senast fredagen den 4 juni 2020. Vid anmälan ska uppges namn, person/organisationsnummer samt telefonnummer dagtid. Vid anmälan ska även anges antalet biträden (dock högst två) som ska delta vid bolagsstämman. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Fullmakten samt, för juridisk person, kopia av registreringsbevis, bör i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående adress. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.s2m.se senast från och med den torsdagen den 21 maj 2020.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier (t.ex. i depå hos bank) måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att äga rätt att delta på bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 4 juni 2020. Kontakt bör därför tas med förvaltaren/banken i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av förslaget till dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut angående:

1. fastställande av resultaträkning och balansräkning;
2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
11. Stämmans avslutande

VD-presentation

Beslutsförslag i huvudsak

Förslag under punkten 1; Val av ordförande vid stämman

Som ordförande vid stämman föreslås Amin Omrani.

Förslag under punkten 8; Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Som arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma föreslås oförändrat 91 000 kronor till styrelseordföranden och 45 500 kronor vardera till resterande ledamöter.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning. 

Förslag under punkten 9; Val av styrelse och revisor

Till styrelseledamöter föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Martin Zetterström, Mårten Skog, Roland Frösing samt Amin Omrani. Amin Omrani föreslås till styrelseordförande.

Carsten Browall har på grund av ökad arbetsbelastning i andra uppdrag meddelat att han inte ställer upp för omval. Det kan komma att föreslås en ersättare för Carsten inför eller på årsstämman.

Det föreslås omval av den auktoriserade revisorn Carl-Johan Sandberg vid M. Sandbergs Redovisning & Revision AB som bolagets revisor. 

Förslag under punkten 10; Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet kan inte nyttjas för att öka bolagets antal aktier med mer än 4 000 000 aktier. Nuvarande antal aktier är 11 295 000 och det högsta antal som tillåts av bolagsordningen är 34 144 000 aktier.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med styrelsens förslag i punkt 10 krävs att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.s2.se, och på bolagets kontor på Sunnorpsgatan 5, 582 73 Linköping senast från och med torsdagen den 21 maj 2020. Handlingarna kommer att sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt framläggas på årsstämman. 

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

***

Linköping i maj 2020

S2Medical AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13/5 2020kl. 15:00. 

Certified Adviser 

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets certified adviser. 

Övrigt 

Aktiens kortnamn: S2M
Aktiens ISIN-kod: SE0011725084 

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården.