Kommuniké från årsstämma 2024 i Safello Group AB

Stockholm den 8 maj 2024 | Idag hölls årsstämma i Safello Group AB på WeWork, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades på årsstämman.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde framlagd resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade samtliga som under 2023 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot, respektive bolagets VD, ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Frank Schuil, Jacob Jacobsson, Sepehr Alavi och Viktor Fritzén.

Frank Schuil omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman omvalde revisionsbolaget WeAudit Sweden AB (WeAudit) till bolagets revisor. Det antecknades att Mikael Köver utsetts av WeAudit till att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 110 000 kr till styrelsens ordförande, och till ledamot som är oberoende i förhållande till Bolaget och dess största aktieägare (dvs. aktieägare som kontrollerar tio (10) procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget) samt att arvode ska utgå till revisorn enligt av bolaget godkänd räkning.

Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för anställda och/eller konsulter genom en riktad emission av teckningsoptioner till deltagarna

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram enligt vilket bolaget erbjuder anställda och/eller konsulter i bolaget att teckna upp till totalt 550 000 teckningsoptioner i bolaget. Bolagets styrelseledamöter kommer inte att tilldelas teckningsoptioner.

Om samtliga 550 000 teckningsoptioner nyttjas för teckning av aktier medför det en utspädning om cirka 2.59 procent, beräknat på det totala antalet aktier och den utspädning som nyttjande av redan emitterade teckningsoptioner per dagen för årsstämman skulle innebära. Bolagets aktiekapital  kan vid nyttjande av samtliga 550 000 teckningsoptioner ökas med 27 500 kronor (beräknat på ett kvotvärde om 0,05 kronor) med förbehåll för den omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Beslutet innebär en riktad emission av högst 550 000 teckningsoptioner till deltagarna. Deltagarna kan nyttja teckningsoptionerna för teckning av aktier i bolaget under tiden från och med den 17 juni 2027 till och med den 17 september 2027. Priset för teckningsoptionerna ska bestämmas av en oberoende rådgivare.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier eller konvertibler

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma 2025 besluta om emission av aktier eller konvertibler mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för strategiska satsningar i verksamheten och för bolagets rörelse. Bemyndigandet är begränsat så att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till aktier motsvarande mer än tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid emissionsbeslutet när styrelsen första gången nyttjar bemyndigandet.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning genom att införa en ny § 8 i bolagets bolagsordning, enligt vilken styrelsen kan besluta att hålla framtida bolagsstämmor digitalt.

Ovan nämnda förslag finns tillgängliga i sin helhet på bolagets hemsida, www.safello.com.

För mer information, vänligen kontakta
Viktoria Berglund Blohmé, Head of Finance, ir@safello.com

Certified Adviser
Amudova AB är Safellos certified adviser.

Safello är Nordens ledande kryptomäklare med över 358 000 användare. Företaget vill göra krypto tillgängligt för alla. Safello erbjuder ett säkert sätt att köpa, sälja och lagra krypto i sömlösa transaktioner med omgående leverans. Safello är verksamt i Sverige och är registrerat som finansiellt institut hos Finansinspektionen sedan 2013 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2021. För mer information besök www.safello.com.