Kallelse till extra bolagsstämma i SalusAnsvar AB (publ)

Aktieägarna i SalusAnsvar Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma, för att som huvudärende behandla styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet, måndagen den 6 november 2006 klockan 18.30 i OMX lokaler, Magasin 10, Tullvaktsvägen 15, Stockholm.

Anmälan Rätt att delta i bolagsstämman tillkommer de aktieägare som tas upp i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avser förhållandena fem vardagar före stämman samt har anmält sig till bolaget senast vid den tidpunkt som anges i kallelsen till stämman. Aktieägare som vill deltaga i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 30 oktober 2006, dels senast klockan 16.00 måndagen den 30 oktober 2006 anmäla sig för deltagande i stämman hos bolaget under adress SalusAnsvar Aktiebolag (publ), att: Johan Hjorth, 106 77 Stockholm, per e-post bolagsstamma@salusansvar.se, per telefon 08-55 54 50 06 eller per fax 08-55 54 70 06. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid och antal biträden. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att deltaga och rösta vid årsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC AB. Sådan inregistrering skall vara verkställd måndagen den 30 oktober 2006, och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före nämnda dag. Ombud m m Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till SalusAnsvar Aktiebolag (publ), att: Johan Hjorth, 106 77 Stockholm. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande på stämman (se nedan). 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen för stämman. 4. Val av en eller två protokollsjusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Beslut om styrelsens förslag till ändringar av bolagsordningen (se nedan). 7. Beslut om styrelsens förslag till minskning av aktiekapitalet innefattande framläggande av handlingar enligt 20 kap 8 och 12 §§ aktiebolagslagen (se nedan). Förslag till beslut Punkt 1 Aktieägare som tillsammans representerar mer än 80 procent av det totala antalet röster i bolaget föreslår att advokat Hans Wibom utses till ordförande vid stämman. Punkt 6 Styrelsen föreslår, med anledning av förslag till minskning av bolagets aktiekapital enligt punkt 7 nedan, att bestämmelsen i 4 § bolagsordningen om aktiekapitalets storlek skall ha följande lydelse: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor. Punkt 7 Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital minskas med 128 421 408 kronor utan indragning av aktier varvid aktiernas kvotvärde minskar från 10 kronor till 4 kronor. Minskningsbeloppet skall återbetalas till aktieägarna. Verkställande av minskningsbeslutet förutsätter tillstånd från Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol. För giltigt beslut av stämman enligt punkterna 6-7 ovan fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Styrelsens fullständiga förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet innefattande handlingar enligt 20 kap 8 och 12 §§ aktiebolagslagen samt fullständig bolagsordning i föreslagen lydelse kommer från och med måndagen den 23 oktober 2006 att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Tullvaktsvägen 11, Frihamnen, Stockholm. De aktieägare som önskar ta del av förslaget kan anmäla det till bolaget på adress enligt ovan så kommer materialet att sändas till dem med posten utan kostnad för mottagaren. Stockholm i oktober 2006 SalusAnsvar Aktiebolag (publ) Styrelsen