Kommuniké från SalusAnsvar AB (publ) årsstämma 2007

Vid SalusAnsvars ordinarie årsstämma den 24 april fattades följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition
Årsstämman fastställde ordinarie utdelning till aktieägarna om 2,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är fredagen den 27 april 2007. Det innebär att aktien handlas exklusive rätt till utdelning fr o m onsdagen den 25 april 2007. Utdelningen beräknas kunna utbetalas genom VPC AB torsdagen den 3 maj 2007.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Antal styrelseledamöter
Antalet styrelseledamöter beslutades vara sju ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode utgår med 1 020 000 kronor att fördelas med 300
000 kr till styrelsens ordförande och med 120 000 kr till envar styrelseledamot som inte är
anställd i koncernen, samt arvode till revisorerna enligt löpande räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare vilka överensstämmer med i dag gällande principer, med
förtydligandet att rörlig ersättning aldrig kan komma att överstiga 50 procent av den fasta
grundlönen.

Val av styrelse
Årsstämman beslutade omval av styrelseledamöterna Catarina Andersson Forsman, Gillis
Cullin, Charlotte Dinkelspiel, Björn Fröling, Bo Ingemarson, Pernilla Ström och Gunnar
Österberg.

Bo Ingemarson utsågs till styrelsens ordförande.

Val av revisorer
Årsstämman beslutade att utse det registrerade revisionsbolaget KPMG Bohlins AB till revisor för bolaget till slutet av 2011 års årsstämma.

Principer för utseende av valberedningen
Årsstämman beslutade att valberedningen inför årsstämman 2008 skall utgöras av en
representant vardera för de fyra största aktieägarna, vid utgången av det tredje kvartalet
2007, att valberedningens representanter presenteras i delårsrapporten för tredje kvartalet år
2007, samt att representanten för den största aktieägaren skall vara valberedningens
ordförande.