Svenska

Kallelse till årsstämma i Saminvest AB

Report this content

Härmed kallas till årsstämma i Saminvest AB, org.nr 559066-7605.

Tid: Fredagen den 26 april 2019, kl. 09.00

Plats: Tillväxtverket, Västgötagatan 5, Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för allmänhet görs till Saminvest AB, adress Sveavägen 17, 111 57 Stockholm, eller per e-post till info@saminvest.se (v.g. ange ”Årsstämma 2019” i ämnesraden) och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande

  2. Val av ordförande vid stämman

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Stämmans ordförande utser protokollförare

  5. Val av en eller två justerare

  6. Godkännande av dagordningen

  7. Beslut om närvarorätt för utomstående

  8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

  9. Framläggande av

    1. års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och
    2. revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse.

  10. Redogörelse för det gångna årets arbete

    1. anförande av styrelsens ordförande,
    2. anförande av verkställande direktören, och
    3. anförande av bolagets revisor

  11. Beslut om

    1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
    2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
    3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

  12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

    1. muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Saminvest AB med dotterföretag,
    2. styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Saminvest AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
    3. framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)

  13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

  14. Beslut om ändring av bolagsordningen

  15. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden, styrelseledamöter och styrelseordförande

  16. Beslut om antalet styrelseledamöter

  17. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter

  18. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

  19. Beslut om antalet revisorer

  20. Beslut om arvode till revisor

  21. Val av revisor

  22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

  23. Övrigt

  24. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2. Ordförande vid stämman

Aktieägarens föreslår att styrelsens ordförande Niklas Johansson väljs till ordförande vid stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet, tillsammans 4 828 750 694 kronor, överförs till ny räkning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras. Ändringarna är endast av redaktionell karaktär och innebär bland annat att ordet ”firma” i 1 § i bolagsordningen föreslås ändras till ordet ”företagsnamn” samt att ordet ”utgöra” i § 4 i bolagsordningen föreslås ändras till ordet ”vara”. Se bilaga 2 för styrelsens fullständiga förslag till ändring av bolagsordningen.

16. Antalet styrelseledamöter

Aktieägaren föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter ska vara sex (6) utan suppleanter.

17. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter

Aktieägaren föreslår att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå till styrelseledamöterna med 415 000 kronor till styrelsens ordförande och med 207 000 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Aktieägaren föreslår vidare att för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska arvode utgå för arbete inom utskott enligt följande:

Risk- och revisionsutskottet:

  • ordförande: 40 000 kronor
  • ledamot: 30 000 kronor

Investeringsutskottet:

  • ordförande: 40 000 kronor
  • ledamot: 30 000 kronor

Ersättningsutskottet:

  • ordförande: 20 000 kronor
  • ledamot: 15 000 kronor

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet.

18. Styrelseledamöter och styrelseordförande

Aktieägaren föreslår omval av Niklas Johansson, Patric Eriksson, Alexandra Nilsson, Ulrika Nordström och Anders Wiger samt nyval av Mengmeng Du, med följande motivering:

De föreslagna styrelseledamöterna bedöms ha för bolagets styrning relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund, varför ägaren föreslår val av ovannämnda bolagsstämmovalda ledamöter.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Aktieägaren föreslår att Niklas Johansson ska väljas till styrelsens ordförande (omval).

19. Antalet revisorer

Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett (1).

20. Arvode till revisor

Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

21. Revisor

Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC). Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

22. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande

Aktieägaren föreslår att statens ägarpolicy, inklusive regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med statligt ägande samt regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutas att gälla för Saminvest AB.

Övrig information

Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport, revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Sveavägen 17, från och med den 5 april 2019. Handlingarna är även från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats. Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman. Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.saminvest.se.

Stockholm den 22 mars 2019

Saminvest AB

STYRELSEN

Prenumerera

Dokument & länkar