Kallelse till extra bolagsstämma i Saniona AB (publ)

Aktieägarna i Saniona AB (publ), org. nr 556962-5345, kallas härmed till extra bolagsstämma i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Stortorget 23 i Malmö fredagen den 4 september 2015 kl. 10:00.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 29 augusti 2015; och
• anmäla sig till bolaget senast måndagen den 31 augusti 2015 skriftligen till Saniona AB, Baltorpvej 154, DK-2750 Ballerup, Danmark. Anmälan kan också göras per telefon +45 2210 9957 eller per e-post tf@saniona.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om biträden (högst två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast lördagen den 29 augusti 2015. Då avstämningsdagen inte infaller på en bankdag ska sådan inregistrering vara verkställd senast fredagen den 28 augusti 2015. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.saniona.com) och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
8. Val av styrelseledamot.
9. Fastställande av styrelsearvode.
10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkt 6 - 8): Bestämmande av antalet styrelseledamöter, Val av styrelseledamot och Fastställande av styrelsearvode

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 37 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, att Carl Johan Sundberg utses till ny styrelseledamot vid sidan av befintliga styrelseledamöter samt att styrelsearvode om 75 000 kronor ska utgå till Carl Johan Sundberg för perioden fram till nästa årsstämma. För övriga styrelseledamöter ska något styrelsearvode fortsatt inte utgå.

Carl Johan Sundberg, född 1958, är leg läkare och professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet. Carl Johan Sundberg är styrelseledamot i Karolinska Development AB och Cobra Biologics AB, Koordinator Vetenskap och Samhälle, rektors kansli vid KI, ledamot i Karolinska Institutets Innovation Council, chef för Avdelningen för Bioentreprenörskap, vald ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, ledamot i Internationella Olympiska Kommitténs Medicinska Kommission, Inspektor för Medicinska Föreningen och ordförande i Forska!Sverige. Tidigare uppdrag inkluderar Investment director i Karolinska Investment Fund, styrelseledamot i Global Genomics AB, Angiogenetics AB, NsGene AS, Cellectricon AB, Alfta Rehab Center Holding AB, Karolinska Education AB och Feelgood Svenska AB, Vice VD för Euroscience och ordförande för Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin.

Upplysningar på bolagsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 17 352 750 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Malmö i augusti 2015

Saniona AB (publ)

STYRELSEN

--- o O o ---

För mer information, kontakta

Thomas Feldthus, vVD och CFO för Saniona, mobil: +45 2210 957, e-post: tf@saniona.com

Om Saniona

Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metaboliska sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk fas 1. Forskningen är inriktad på̊ jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med världsledande läkemedelsbolag som Janssen Pharmaceuticals Inc. och Pfizer Inc. liksom Sanionas Bostonbaserade spinout Ataxion Inc., som är finansierad av Atals Venture Inc. och Biogen Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass med 18 medarbetare. Saniona är noterat på̊ AktieTorget sedan april 2014 och har cirka 2 000 aktieägare. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.

Taggar: