Kommuniké från årsstämma den 20 maj 2015 i Saniona AB (publ)
Idag, den 20 maj 2015, hölls årsstämma i Saniona AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.
Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning fastställdes. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2014 samt att tillgängliga medel balanseras i ny räkning. Det beslutades även att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
Arvoden till styrelse och revisor
Vid stämman beslutades att något styrelsearvode inte ska utgå. Det beslutades vidare att arvode till revisionsbolaget ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.
Omval av styrelseledamöter samt val av revisor
Vid stämman beslutades att styrelsen ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Claus Braestrup, Anker Lundemose, Leif Andersson och Jørgen Drejer omvaldes som ordinarie styrelseledamöter. Vidare omvaldes Deloitte AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Claus Braestrup som styrelseordförande.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädeserätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt kunna tillkomma vid konvertering av konvertibler eller utnyttjande av teckningsoptioner) sammanlagt högst uppgå till ett antal motsvarande trettio procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman samt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samar-beten och allianser.
Beslut om införande av personaloptionsprogram och emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett personaloptionsprogram för vissa medarbetare och nyckelkonsulter i Saniona-koncernen i Danmark. Personal-optionsprogrammet ska omfatta maximalt 64 000 personaloptioner. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 100 procent av den genomsnittliga slutkursen för bolagets aktie på AktieTorget AB under tio handelsdagar efter årsstämman 2015. För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade stämman vidare om riktad emission av högst 64 000 teckningsoptioner till ett dotterbolag i Saniona-koncernen samt beslutades att godkänna att teckningsoptionerna överlåts till deltagare i personaloptionsprogrammet utan vederlag i sam-band med att personaloptioner utnyttjas. Syftet med personaloptionsprogrammet är att säkerställa ett långsiktigt engagemang bland medarbetare och nyckelkonsulter i Saniona-koncernen genom ett ersättningssystem kopplat till bolagets framtida värdetillväxt. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras inom ramen för programmet kom-mer utspädningen att uppgå till ca 0,37 procent.
Malmö den 20 maj 2015
Saniona AB (publ)
Mer information kan lämnas av
Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona, mobil: +45 2210 9957, e-post: tf@saniona.com
Om Saniona
Saniona är ett forsknings- och utvecklingsbolag fokuserat på läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet, autoimmuna sjukdomar, metabola sjukdomar och smärtlindring. Bolaget har en omfattande portfölj av potentiella läkemedelskandidater i preklinisk eller klinisk fas. Forskningen är inriktad på jonkanaler som utgör en unik proteinklass som möjliggör och kontrollerar passage av laddade joner i cellernas membran. Bolaget samarbetar med världsledande läkemedelsbolag som Pfizer Inc. liksom Sanionas Boston-baserade spinout Ataxion Inc., som är finansierad av Atlas Venture Inc. och Biogen Inc. Saniona har sitt kontor i Köpenhamn där bolaget har en forskningssite av hög internationell klass med 18 medarbetare. Saniona är noterat på AktieTorget sedan april 2014 och har cirka 1 500 aktieägare. Aktien handlas under tickern SANION. Läs mer på www.saniona.com.
Taggar: