Kallelse till Ordinarie Bolagsstämma i Sanitec Abp
Aktieägarna i Sanitec Abp (”Bolaget” eller ”Sanitec”) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 16 april 2015 på Sanitec Holdings Sweden AB:s, ett av Sanitec Abp indirekt helägt dotterbolag, kontor på adressen Kungsbroplan 3A, 112 27 Stockholm, Sverige klockan 14.00 svensk tid (”Stämman”).
RÄTT ATT DELTA, ANMÄLAN OCH OMBUD
Rätt att delta i Stämman
Rätt att delta i Stämman har aktieägare som på avstämningsdagen den 2 april 2015 är antecknade som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i denna aktieägarförteckning.
För aktieägare som är direkt registrerade i den av Euroclear Finland Oy förda aktieägarförteckningen, gäller därutöver att de till Sanitec måste anmäla sin avsikt att delta i Stämman senast den 13 april 2015 klockan 16.00 finsk tid. Anmälan ska ske per e-post till ir@sanitec.com, på telefon +358 40 705 0028 eller skriftligen till Bolaget på adressen Sanitec Abp "Årsstämman", Krämarvägen 2, 00440 Helsingfors, Finland.
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade har rätt att delta i Stämman företrädande de aktier för vilka aktieägaren skulle ha haft rätt att vara antecknad i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy på avstämningsdagen, den 2 april 2015. Rätten att delta förutsätter dessutom att aktieägaren anmälts att tillfälligt bli införd i den av Euroclear Finland Oy förda aktieägarförteckningen senast den 13 april 2015 klockan 10.00 finsk tid. Sådan tillfällig registrering i den av Euroclear Finland Oy förda aktieägarförteckningen anses som en anmälan om deltagande vid Stämman, varför ingen ytterligare anmälan om deltagande krävs för aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade. En aktieägare som önskar sådan tillfällig registrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 13 april 2015 och begära att förvaltaren anmäler aktieägaren att tillfälligt införas i aktieägarförteckningen som upprätthålls av Euroclear Finland Oy.
Aktieägare vars aktier registrerats hos Euroclear Sweden AB ska iaktta vad som anges under nästa rubrik nedan.
Deltagande i Stämman för aktieägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB
För att uppfylla kraven för deltagande i Stämman, måste aktieägarna vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB iaktta följande:
(i) aktieägaren måste vara införd i det av Euroclear Sweden AB förda aktieägarregistret den 2 april 2015, och
(ii) aktieägaren måste hos Euroclear Sweden AB begära tillfällig registrering i den av Euroclear Finland Oy förda aktieägarförteckningen. Sådan begäran ska ske på särskild blankett som återfinns på Bolagets webbplats http://investors.sanitec.com/sv/ordinarie-bolagsstamma-2015. Blanketten måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 7 april 2015 klockan 15.00 svensk tid.
Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i det av Euroclear Sweden AB förda aktieägarregistret måste för att uppfylla punkt (i) ovan tillfälligt registrera sina aktier i sitt eget namn i registret. En aktieägare som önskar sådan tillfällig registrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 7 april 2015 och begära att förvaltaren anmäler aktieägaren att tillfälligt införas i aktieägarregistret som upprätthålls av Euroclear Sweden AB.
Begäran om tillfällig registrering i aktieägarförteckningen enligt punkt (ii) ovan anses som anmälan till Stämman, varför ingen ytterligare anmälan om deltagande krävs av de aktieägare som lämnar in blanketten enligt punkt (ii) ovan till Euroclear Sweden AB.
Ombud, insändande av fullmakter, behörighetshandlingar mm.
Oavsett om aktieägare har sina aktier registrerade hos Euroclear Finland Oy eller Euroclear Sweden AB, bör aktieägare som kommer att representeras av ombud eller ställföreträdare vid Stämman sända fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar till Sanitec på följande adress i god tid före Stämman och senast den 7 april 2015:
Sanitec Abp
c/o Euroclear Sweden AB
Box 191
SE-101 23 Stockholm
Sverige
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats http://investors.sanitec.com/sv/ordinarie-bolagsstamma-2015. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid Stämman på distans via post, uppkoppling eller annan teknisk utrustning.
Aktieägare och ombud för aktieägare äger rätt att vid Stämman medföra högst två biträden.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING OCH BESLUT
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid Stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av justeringsmän
6. Prövning av om Stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av verksamhetsberättelsen, bokslutet som omfattar koncernbokslut samt av revisionsberättelsen
8. Beslut om fastställande av bokslutet
9. Beslut om användning av Bolagets vinst för perioden som balansräkningen utvisar
Styrelsen föreslår för Stämman att ingen vinstutdelning skall utbetalas från räkenskapsperiodens vinst eller från balanserade vinstmedel och att räkenskapsperiodens vinst kvarlämnas i balanserade vinstmedel i Bolagets egna kapital. Totalt kvarlämnas 418.975.414,13 euro i utdelningsbara medel.
10. Beslut om beviljande av ansvarfrihet för styrelsen och verkställande direktören
11. Beslut om styrelseledamöternas och revisorns arvoden
Styrelsen föreslår att inga arvoden betalas ut till Sanitec Abp:s styrelse. Styrelsen föreslår vidare att revisorns arvode under mandatperioden ska betalas enligt av Bolaget godkända räkningar.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att Sanitec Abp:s styrelse ska bestå av sex (6) ledamöter utan suppleanter, inklusive ordföranden.
13. Val av ordförande och ledamöter i styrelsen
Styrelsen föreslår att Stämman beslutar om omval av Christian Buhl, Roland Iff, Karl Spachmann, Michael Reinhard, Egon Renfordt-Sasse och Albrecht Riebel som ledamöter och Christian Buhl som styrelsens ordförande.
Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgängligt på Bolagets webbplats, http://investors.sanitec.com/sv/ordinarie-bolagsstamma-2015.
14. Val av revisor
Styrelsen föreslår att stämman ska välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers Oy till revisor.
15. Stämmans avslutande
ÖVRIG INFORMATION
Stämmolokalen kommer att öppna och insläpp av personer som har rätt att delta i Stämman kommer att inledas 16 april 2015 klockan 13.30 svensk tid.
Antal aktier och röster
I Bolaget finns totalt 100.000.000 aktier av en aktieserie med likvärdig rösträtt motsvarande sammanlagt 100.000.000 röster. Bolaget innehar vid tidpunkten för kallelsens utfärdande 139.198 egna aktier.
Handlingar
Årsredovisningen som omfattar verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen, denna kallelse inklusive styrelsens förslag under punkterna 9, 11, 12, 13 och 14 samt informationen om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på Bolagets webbplats http://investors.sanitec.com/sv/ordinarie-bolagsstamma-2015, hos Bolaget på adressen Krämarvägen 2, 00440 Helsingfors, Finland samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress. Handlingarna kan begäras på tel. +358 10 662 5426 eller på adressen Sanitec Abp, Krämarvägen 2, 00440 Helsingfors, Finland.
Språk
Stämman kommer att hållas på svenska.
Aktieägarnas frågerätt
Aktieägare som är närvarande vid Stämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid Stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i finska aktiebolagslagen
Helsingfors i mars 2015
SANITEC ABP
STYRELSEN
_____________
För ytterligare information om Sanitec, besök www.sanitec.com eller kontakta ir@sanitec.com
___________
För mer information:
Roman Sidler
Geberit International AG
Head Corporate Communications & Investor Relations
Tel.: 41 (0) 55 221 69 47
Epost: corporate.communications@geberit.com
Om Sanitec – “Home of the Bathroom”
Sanitec är ledande inom badrumsporslin i Europa. Vi har en unik portfölj av några av de mest kända varumärkena med djupa rötter i den europeiska marknaden för badrumsprodukter, strategisk positionerade för att adressera den lokala marknaden. Vi har ett passionerat intresse för människors behov när det gäller kompletta badrumskoncept, och erbjuder produkter som står för garanterad kvalitet, hög innovationsnivå och attraktiv design. Stabila relationer med alla intressenter i värdekedjan och våra unika varumärkesstyrkor främjar vår ledande position samt lojalitet och förtroende bland våra kunder, i vårt nätverk av installatörer och hos slutanvändare av våra produkter. Sanitec bedriver verksamhet utifrån en integrerad organisation med unik lokal närvaro för att tillhandahålla det bästa när det gäller badrumsprodukter.
Sanitec förvärvades av Geberit AG i februari 2015. Till följd avnoterades Sanitec aktien från Nasdaq Stockholm och sista handelsdagen var den 27 februari 2015.
www.sanitec.com