SAS AB (PUBL) UTFÄRDAR KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 17 MARS 2021
Aktieägarna i SAS AB (publ) (nedan ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 mars 2021. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av stämman fattade besluten offentliggörs den 17 mars 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.
Rätt att delta vid stämman och anmälan
Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 9 mars 2021, dels senast den 16 mars 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar i kallelsen. Aktieägare vars stamaktier är registrerade hos VP Securities A/S i Danmark eller hos hos VPS i Norge måste begära att tillfälligt låta registrera sådana stamaktier i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i årsstämman. Begäran om sådan registrering ska göras i god tid och senast den 10 mars 2021 kl. 15.00. Detaljerade instruktioner hur man anmäler sig och regler för ombud framgår i den kompletta kallelsen som bifogas detta meddelande.
Antalet aktier och röster i Bolaget
I Bolaget finns vid denna kallelses publicering 7 266 039 292 stamaktier, 0 förlagsaktier och 0 aktier av serie C utgivna, motsvarande sammanlagt 7 266 039 292 röster. Inga aktier innehas av Bolaget självt.
Förslag till dagordning
-
Val av ordförande vid stämman.
- Val av två personer att justera protokollet.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordningen.
- Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisors yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående årsstämma har följts.
- Beslut om:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
i. Carsten Dilling
ii. Dag Mejdell
iii Monica Caneman
iv. Liv Fiksdahl
v. Lars-Johan Jarnheimer
vi. Kay Kratky
vii. Sanna Suvanto-Harsaae
viii. Oscar Stege Unger
ix. Jens Lippestad
x. Tommy Nilsson
xi. Christa Cerè
xii. Rickard Gustafsson
xiii. Pål Gisle Andersen
xiv. Kim John Christiansen
xv. William Nielsen
xvi. Joacim Olsson
xvii. Endre Røros
xviii. Lisa Kemze
xix. Jan Levi Skogvang
xx. Cecilia Van Der Meulen
8. Beslut om:
a. antalet styrelseledamöter,
b. arvoden till styrelsen, och
c. arvode till Bolagets revisor.
9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
Styrelseledamöter
a. Carsten Dilling
b. Dag Mejdell
c. Monica Caneman
d. Lars-Johan Jarnheimer
e. Kay Kratky
f. Oscar Stege Unger
g. Nina Bjornstad
h. Henriette Hallberg Thygesen
Styrelseordförande
i. Carsten Dilling
10. Val av revisor.
11. Beslut om valberedning och instruktion till valberedningen.
12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner med rätt att teckna förlagsaktier.
För ytterligare information:
SAS pressjour, +46 8 797 29 44
Michel Fischier, VP Investor Relations, +46 70 997 0673