Kallelse till extra bolagsstämma måndagen den 25 november 2013

Aktieägare i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), org. nr. 556576-7299, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 november 2013 kl. 16.00 på Vasagatan 7 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 november 2013,
• dels anmäla sitt deltagande per post till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Box 1353, 111 83 Stockholm eller per e-post till aktieagare@sbc.se eller via SBC Sveriges BostadsrättsCentrums hemsida www.sbc.se senast tisdagen den 19 november 2013.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antalet ägda aktier. Aktieägare får företrädas av ombud och har även rätt att medföra ett eller två biträden. Antalet biträden skall föranmälas inom ovan angiven tid. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakt har utfärdats av juridisk person skall kopia på registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 19 november 2013. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida www.sbc.se.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 19 november 2013. Aktieägaren bör i god tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om fyllnadsval till styrelsen och om ev. ändring av styrelsesammansättning i övrigt ska ske
8. Framläggande av yttrande över särskild granskning enligt 10 kap. 23 § aktiebolagslagen
9. Stämmans avslutande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Till ordförande för stämman föreslås bolagets styrelseordförande Lennart Hedquist.

Punkt 7 – Beslut om fyllnadsval till styrelsen och om ev. ändring av styrelsesammansättning i övrigt ska ske

Den extra bolagsstämman har sammankallats av styrelsen med anledning av att två av de styrelseledamöter som valdes på årsstämman begärt eget utträde och antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter därmed understiger det lägsta antal som föreskrivs i bolagsordningen.

Valberedningens förslag kommer publiceras senast 19 november på bolagets hemsida.

Punkt 8 – Framläggande av yttrande över särskild granskning enligt 10 kap. 23 § aktiebolagslagen

Som tidigare redogjorts för mottog styrelsen i skrift daterad den 21 mars 2013 från aktieägaren AB Apriori, som äger cirka 20 % av aktierna och rösterna i bolaget, en begäran om kallelse till extra bolagsstämma för behandling av frågan om särskild granskning enligt 10 kap. 21§ aktiebolagslagen mot bakgrund av de under 2012 uppkomna förlusterna/kostnaderna för bolaget hänförliga till den under 2010 avvecklade projektverksamheten.

Vid den extra bolagsstämman som hölls den 26 april 2013 biträddes förslaget om förordnande av särskild granskare av ägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Handlingarna från den extra bolagsstämman finns på bolagets webbplats, www.sbc.se.

Enligt beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län den 20 maj 2013 förordnades auktoriserade revisorn Anders Bäckström, KPMG AB, som särskild granskare i bolaget. Yttrandet över den särskilda granskningen kommer att framläggas på denna extra bolagsstämma.

Yttrandet över den särskilda granskningen kommer att tillhandahållas hos bolaget och på bolagets webbplats, www.sbc.se, från och med den 4 november.

Övrigt

I valberedningen ingår bolagets styrelseordförande Lennart Hedquist, Ulrika Blomqvist (Riksförbundet Bostadsrätterna Sverige Ekonomisk förening), Peter Agardh (AB Apriori), Håkan Blomdahl (Capital Cube AB) och Gustaf Setterblad (Didner & Gerge Småbolagsfond).

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för utfärdandet av denna kallelse till totalt 13 727 950.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen

Stockholm i oktober 2013

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Styrelsen