Kallelse till extra bolagsstämma tisdagen den 13 december 2011

Aktieägare i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ), org. nr. 556576-7299, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 december 2011 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 7 december 2011,

- dels anmäla sitt deltagande per post till SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB, Box 1353, 111 83 Stockholm eller per e-post till aktieagare@sbc.se eller via SBC Sveriges BostadsrättsCentrums hemsida www.sbc.se senast onsdagen den 7 december 2011.

Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antalet ägda aktier. Aktieägare får företrädas av ombud och har även rätt att medföra ett eller två biträden. Antalet biträden skall föranmälas inom ovan angiven tid. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakt har utfärdats av juridisk person skall kopia på registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 7 december 2011. Fullmaktsformulär finns att hämta på bolagets hemsida www.sbc.se.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 7 december 2011. Aktieägaren bör i god tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta.  

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Godkännande av dagordning.
4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
5. Val av en eller två protokolljusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om antal styrelseledamöter samt val av ny styrelseledamot.
8. Stämmans avslutande.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Till stämmoordförande föreslår valberedningen bolagets styrelseordförande Lennart Hedquist.

Punkt 7 – Beslut om antal styrelseledamöter samt val av ny styrelseledamot.

Den extra bolagsstämman har sammankallats av styrelsen på begäran av aktieägaren Agenta Holding AB som har begärt att en extra bolagsstämma sammankallas för beslut om nyval av styrelseledamot. Agenta Holding AB innehar cirka 20 procent av aktierna och rösterna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ).

Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara sju. Valberedningen har föreslagit att styrelsen ska utgöras av samtliga nuvarande sex ledamöter samt att nyval sker av Stefan Engström som styrelseledamot.

Övrigt

I valberedningen ingår bolagets styrelseordförande Lennart Hedquist, Göran Olsson (SBC ek för.), Peter Agardh (Agenta Holding AB) och Gustaf Setterblad (Didner & Gerge Småbolagsfond).

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för utfärdandet av denna kallelse till totalt 13 727 950.

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen

Stockholm i november 2011

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)

Styrelsen