Svenska

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 oktober 2015 klockan 18.00, på Clarion Hotell Gillets konferensvåning, Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 20 oktober 2015.

Aktieägare som avser delta på årsstämman ombeds anmäla sin avsikt att delta senast kl. 16.00 fredagen den 23 oktober 2015 (avstämningsdagen), via e-post till investor@scandidos.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 20 oktober 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt (och för juridiska personer registreringsbevis) bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angivna e-post-adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.scandidos.com.

Uppgift om antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 17 956 605 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 17 956 605.

Förslag till dagordning:

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

  3. Godkännande av dagordning.

  4. Val av minst en justeringsman.

  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (i förekommande fall för koncernen) samt VD:s anförande avseende verksamheten

  7. Beslut i fråga om:

  1. fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning,

  2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

  3. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för den tid redovisningen omfattar.

  1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, som ska väljas av stämman.

  2. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.

  3. Val av:

  1. styrelse och eventuella suppleanter,

  2. revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

  1. Val av valberedning

  2. Stämmans avslutande

    Förslag till beslut

    Punkt 1 – Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

    Styrelsen föreslår att advokat Mattias Prage vid Advokatfirman Lindahl KB utses till ordförande vid stämman.

    Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

    Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Upplysning avseende valberedning m.m.

Till valberedning valdes vid föregående årsstämma Lars Olde och Per Carendi. Sena avböjanden om omval försvårade emellertid valberedningsarbetet, varför ansvaret för att presentera ett förslag om styrelse m.m. övertogs av bolagets huvudägare, som tillsammans företräder ca 26 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Punkt 8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Huvudägarna föreslår att styrelsen för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ledamöter, utan suppleanter.

Punkt 9 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.

Huvudägarna föreslår att arvode till styrelse ska utgå med totalt 550 000 kronor. Arvode till styrelseordförande ska utgå med 250 000 kronor. Till styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget ska arvode utgå med 100 000 kronor. Revisorsarvode föreslås utgå enligt räkning.

Punkt 10a) och 10b) - Val av styrelseledamöter och revisor

Huvudägarna föreslår att styrelsen består av Anders Qvarnström (omval), Olof Sandén (nyval), Björn Zakrisson (nyval), Yvonne Petersson (nyval) samt Ingemar Wiberg (nyval). Olof Sandén föreslås till styrelsens ordförande. Vidare föreslås omval av Bolagets revisor KPMG med Per Hammar som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Val av valberedning

Huvudägarna föreslår att årsstämman beslutar att Bolaget inför den årsstämma som kommer att hållas 2016 ska ha en valberedning. Till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2016 föreslås Görgen Nilsson och Olof Sandén.

Styrelsen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2016 för beslut:

• förslag till styrelsemedlemmar

• förslag till styrelseordförande

• förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen

• förslag till revisor

• förslag till revisorsarvode

• förslag till ordförande på årsstämman, och

• förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala och Bolagets webplats senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 5 oktober 2015. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Görgen Nilsson, VD, ScandiDos AB: 018-4723032

Uppsala den 23 september 2015

ScandiDos AB (publ)

Styrelsen

Taggar:

Bolagsstämma NASDAQ OMX First North Scandidos Görgen Nilsson

Dokument & länkar