KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)
Aktieägarna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 maj 2015 klockan 11.30, Dag Hammarskjölds väg 52A, Uppsala Science Park, Uppsala.
Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 maj 2015.
Aktieägaren ombeds anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 tisdagen den 12 maj 2015, under adress Dag Hammarskjölds väg 52A, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala, med angivande av ”extra bolagstämma”, per telefon 018-472 30 32 eller via e-post till gorgen.nilsson@scandidos.com.
Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), aktieinnehav, adress, telefonnummer, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 7 maj 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.
Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.scandidos.com.
Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 11 971 070 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 11 971 070.
Förslag till dagordning
- 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
- 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
- 3. Val av en eller två justeringsmän
- 4. Godkännande av dagordning
- 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 6. Beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
- 7. Stämmans avslutande
Punkt 6 – Styrelsens förslag till beslut om bolagsstämmans efterföljande godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier
Söndagen den 26 april 2015 fattade styrelsen i ScandiDos AB (publ), org. nr. 556613-0927, nedanstående beslut (kursiverat) om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Styrelsens föreslår att stämman godkänner styrelsens beslut.
Bolagets aktiekapital ökas med högst 299 276,75 kronor genom nyemission av högst
5 985 535 aktier enligt följande villkor.
Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för varje fullt 2-tal befintliga aktier.
För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid ska vid överteckning tilldelning i första hand ske till dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare aktier, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand till andra som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter samt i tredje hand till dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier.
Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara måndagen den 18 maj 2015.
Teckning av aktier med företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med onsdagen den 20 maj 2015 till och med tisdagen den 2 juni 2015. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
Teckning av aktier utan företrädesrätt ska ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med onsdagen den 20 maj 2015 till och med tisdagen den 2 juni 2015. Betalning ska erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
De nya aktierna emitteras till en teckningskurs av 4 kronor per aktie, vilket vid full teckning medför en total teckningslikvid om 23 942 140 kronor.
De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
Styrelsens beslut fattas under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande.
Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Tillhandahållande av handlingar
Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 6 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets kontor med ovan angiven adress. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.
Uppsala i april 2015
ScandiDos AB (publ)
Styrelsen
Taggar: