SEAFIRE AB (PUBL): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
Aktieägarna i Seafire AB (publ), org. nr 556540-7615, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 april 2018, klockan 15.00 i Bolagets lokaler på Norrlandsgatan 14 i Stockholm.
Rätt att delta på bolagsstämman
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 april 2018, dels anmäla deltagande till Bolaget senast fredagen den 13 april 2018 under adress Seafire AB (publ), Norrlandsgatan 14, 111 43 Stockholm, per tfn 070-749 56 59 eller via e-post info@seafireab.com. Vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.
För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 13 april 2018, då sådan omregistrering ska vara verkställd.
För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och underskriven. Om två eller flera ombud utses ska det framgå av fullmakten vilken andel av aktierna respektive ombud får utöva rätt för. Notera att en fullmakt av detta slag endast är giltig högst fem år från utfärdandet och att den därför inte under några omständigheter får vara äldre än fem år på dagen för stämman. Fullmakten i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.seafireab.com, samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e‑postadress.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av en eller två protokolljusterare
- Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
- Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut:
- om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sina förslag
- Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- Val av styrelse och styrelseordförande
- Val av revisor
- Beslut om valberedning
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
- Stämmans avslutande
Styrelsens förslag till beslut
Resultatdisposition, punkt 8b
Styrelsens och den verkställande direktörens förslag är att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2017 och att årets resultat överförs till ny räkning.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner, punkt 14
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Valberedningens förslag till beslut
Valberedningen som består av Johan Bennarsten, Joachim Berner, Mats Gullbrandsson och Tord Lendau föreslår följande:
Val av ordförande vid stämman, punkt 2:
Anna Berntorp
Antal styrelseledamöter samt val av styrelse och styrelseordförande, punkt 9 och 11
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Valberedningen föreslår att följande väljs till styrelseledamöter:
Joachim Berner (omval)
Lennart Jacobsson (omval)
Tord Lendau (omval)
Susanne Tillqvist (nyval)
Kristina Ekberg har avböjt omval.
Till styrelseordförande föreslås Joachim Berner omväljas.
En detaljerad beskrivning av föreslagna ledamöter återfinns på Bolagets webbplats www.seafireab.com.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, punkt 10
Valberedningen föreslår att följande arvoden ska utgå till av stämman utsedda ledamöter:
Ordförande: 150 000 kronor
Envar övrig ledamot som inte är anställd i koncernen: 100 000 kronor
Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning
Val av revisor, punkt 12
Ernst & Young Aktiebolag.
Ernst & Young har meddelat att för det fall Ernst & Young väljs, kommer Ernst & Young att utse Alexander Hagberg att fortsatt vara huvudansvarig revisor.
Beslut om valberedning, punkt 13
Valberedningen föreslår att utseende av valberedning inför 2019 års stämma ska ske enligt följande. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och högst tre övriga ledamöter, som utses av var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista september 2018 som önskar utse en sådan ledamot.
Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår rätten att utse en ledamot övergår rätten till den fjärde röstmässigt största aktieägaren, och så vidare. Fler än två ytterligare aktieägare än de tre största behöver inte kontaktas.
Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov att ersätta sådan ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot.
Valberedningens ordförande ska utses av den röstmässigt största aktieägaren som utsett en representant i valberedningen.
Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på årsstämman, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande samt förslag till val av registrerat revisionsbolag och revisorsarvoden. Vidare ska valberedningen ta fram förslag till principer för utseende av valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till stämma samt på Bolagets webbplats.
Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från Bolaget för arbetet i valberedningen. Bolaget svarar dock för kostnader som är förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.
Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats, www.seafireab.com, under minst tre veckor närmast före bolagsstämman och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller koncernbolags ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.
Stockholm i mars 2018
Styrelsen i Seafire AB (publ)