Årsstämma i Seanet
Vid årsstämma i SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ) idag den 17 juni 2010 fattades bl.a. beslut om vad som sammanfattas i det följande.
Disposition av årets resultat
Årsstämman beslutade om disposition av årets resultat i enlighet med styrelsens förslag vilket bl.a. innebär att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2009.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet.
Styrelse och styrelsearvoden
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om styrelsearvoden enligt följande.
Arvodet till styrelsens ordförande ska vara 150 000 kronor och arvodet till övriga ledamöter, som inte arbetar i bolaget genom anställnings- eller konsultkontrakt, ska vara 75 000 kronor.
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av samtliga styrelseledamöter. Styrelsen består därmed av Håkan Jansson (ordförande), Gillis Cullin, Ulf Löfven, Patrik Salén och Viesturs Vucins.
Val av revisor
Årsstämman valde, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet, Deloitte AB till revisor.
Principer för tillsättande av valberedning
Årsstämman beslutade att nuvarande principer för tillsättande av valberedning fortsatt ska gälla innebärandes i huvudsak att styrelsens ordförande cirka sex månader innan kommande årsstämma ska kontakta de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedning.
Beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen i samband därmed
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen enligt i huvudsak följande.
Bolagets aktiekapital ska minskas med 26 581 873 kronor. Ändamålet med minskningen är att täcka förlust i bolaget. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier.
Bolagets bolagsordning, § 4, ska ändras så att aktiekapitalet ska utgöras lägst av 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.
Beslut om sammanläggning av aktier, ändring av bolagsordningen och emissionsbemyndigande i samband därmed
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om sammanläggning av aktier, ändring av bolagsordningen och emissionsbemyndigande enligt i huvudsak följande.
Bolagets aktier ska läggas samman 1:100, vilket innebär att hundra aktier läggs samman till en aktie. Styrelsen ska vara bemyndigad att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Avstämningsdagen får emellertid inte bestämmas till en dag som infaller senare än åtta veckor före årsstämman 2011.
Beslut enligt förslaget får verkställas endast under förutsättning av att överenskommelse träffats med en eller flera aktieägare om att de vederlagsfritt och genom Euroclear Sweden AB:s försorg ska tillhandahålla sådana aktieägare vars aktieinnehav inte är jämnt delbara med hundra så många aktier att deras respektive aktieinnehav blir jämnt delbara med hundra.
Bolagets bolagsordning, § 5, ska ändras så att antalet aktier ska vara lägst 8 900 000 och högst 35 600 000.
Styrelsen för bolaget ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier enligt i huvudsak följande.
Nyemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid beslut om nyemission med stöd av bemyndigandet ska högst det antal aktier kunna ges ut som fordras för att det totala antalet utestående aktier i bolaget ska bli jämt delbart med hundra. Nyemission ska kunna ske till ett pris som motsvarar aktiens kvotvärde. Skälet för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna uppnå ett antal aktier i bolaget som är jämt delbart med hundra syftandes till att kunna genomföra en sammanläggning av bolagets aktier 1:100. Grunden för beräkning av teckningskursen är bestämd mot bakgrund av detta syfte.
För ytterligare information kontakta:
Viesturs Vucins, VD Seanet, mobil +46 708 88 02 72
Stephan Dahlström, CFO Seanet, mobil +46 735 40 50 41Klas Lundgren, Managing Director, Seanet, tel.ViViestur
Also www.seanet.se
Om Seanet Maritime Communications AB
Seanet är en global telekomoperatör till sjöss. Seanet levererar mobiltelefoni-tjänster samt bredband ombord på färje-, kryssnings- och handelsfartyg. Seanet Maritime Communications AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX. Bolag vars aktier handlas på First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och tillväxtbolag. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.
Besök även www.seanet.se
Taggar: