Extra bolagsstämma i SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 30 september 2009 kl. 10.00 i konferenslokalerna på Hemvärnsgatan 15 i Solna. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN Den som önskar delta i stämman skall • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 24 september 2009, • dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast torsdagen den 24 september 2009. Anmälan kan göras skriftligen till SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ), att: Lillemor Öhr, Hemvärnsgatan 11, 171 54 Solna, per telefax till 08-511 699 59, per e-post till lillemor.ohr@seanet.se eller per telefon 08-59 900 353. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt. Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta vid inpasseringen bör uppgift om ombud, fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 24 september 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av en eller två justeringsmän 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 8. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet 9. Stämmans avslutande Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt i huvudsak följande. Styrelsen föreslår att § 4 i bolagsordningen ändras på sätt att aktiekapitalet skall vara lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor (istället för nuvarande gränser om lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor). Beslutet om ändring av bolagsordningen skall vara villkorat av att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet i enlighet med styrelsens förslag under punkt 8 nedan. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (punkt 8) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt i huvudsak följande. Ändamålet med minskningen är att täcka förlust i bolaget. Bolagets aktiekapital skall minskas med 18 567 426 kronor. Minskningen skall genomföras utan indragning av aktier. Beslutet om minskning av aktiekapitalet förutsätter att bolagsstämman har beslutat om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag under punkten 7 ovan. HANDLINGAR Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 7 - 8 ovan kommer senast från och med två veckor före bolagsstämman att finnas tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor, Hemvärnsgatan 11 i Solna, samt på bolagets webbplats, www.seanet.se, och kommer skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress. Solna i augusti 2009 SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ) Styrelsen För ytterligare information: Klas Lundgren, VD Seanet, mobil 0735-34 60 78 Besök även www.seanet.se