Kallelse till årsstämma i SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 16 juni 2009 kl. 16.00 i konferenslokalerna på Hemvärnsgatan 15 i Solna.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman skall

• dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 10 juni 2009,

• dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast onsdagen den 10 juni 2009.

Anmälan kan göras skriftligen till SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ), att: Åsa Hedrén, Hemvärnsgatan 11, 171 54 Solna, per telefax till 08-511 699 59, per e-post till asa.hedren@seanet.se eller per telefon 08-59 900 353. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt.

Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta vid inpasseringen bör fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 10 juni 2009, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören
11. Beslut om antalet styrelseledamöter som skall utses på stämman
12. Beslut om arvoden till de av stämman utsedda styrelseledamöterna
13. Beslut om arvode till revisor
14. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter
15. Beslut om valberedning
16. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Bolagets valberedning, bestående av Magnus Wahlbäck (ordf.), P-O Edin, Carl Palmstierna, Åke Smids samt styrelsens ordförande Håkan Jansson, har anmält till bolagets styrelse att man avser föreslå att Magnus Wahlbäck väljs till ordförande för årsstämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9)

Till årsstämmans förfogande står balanserat resultat om 16 817 199 kronor, överkursfond om 22 054 553 kronor samt årets resultat om -40 604 107 kronor. Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten avräknas mot överkursfonden och att -1 732 355 kronor överförs i ny räkning.

Beslut om antalet styrelseledamöter som skall utses på stämman, beslut om arvoden till de av stämman utsedda styrelseledamöterna, beslut om arvode till revisor och val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter (punkterna 11 – 14)

Bolagets valberedning har anmält till bolagets styrelse att man avser att föreslå följande.

Punkt 11: Styrelsen skall, för tiden intill slutet av första årsstämman som hålls efter det år då ledamoten utsågs, bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Punkt 12: Till styrelsens ordförande skall utgå ett arvode om 150 000 kronor och till övriga ledamöter ett arvode om 75 000 kronor vardera.

Punkt 13: Arvode till revisor skall utgå enligt räkning.

Punkt 14: Till styrelseledamöter skall utses följande personer:

Håkan Jansson, ordförande (omval)
Gillis Cullin, ledamot (nyval)
Ulf Löfven, ledamot (omval)
Patrik Salén, ledamot (nyval)
Viesturs Vucins, ledamot (omval)

Valberedningen har informerat att samtliga föreslagna är ”oberoende” enligt definition given av Svensk kod för bolagsstyrning.

Gillis Cullin är ekonom och tidigare vice VD i Praktikertjänst respektive VD i Praktikerinvest. Var tidigare även VD i börsbolaget Eken Industri & Handel, Sparbankernas Investmentbolag samt Reveko Revisionsbyrå. Han har bred erfarenhet av styrelsearbete i noterade företag. Är idag ordförande i Thage Andersson Byggnads AB och Norlandia Care samt ledamot av bl.a. Östersjöstiftelsen och Salus Ansvar Liv.

Patrik Salén har en MBA från USA och arbetade under åtta år som General Manager i Cool Carriers AB och tidigare för Atlantic Container Line. Han arbetar idag genom det egna bolaget Finix AB som konsult inom riskkapital och entreprenörskap. Är ledamot i Smokefree Systems och Zeonda.

Beslut om valberedning (punkt 15)

Valberedningen har informerat bolagets styrelse om att man avser föreslå beslut om inrättande av en valberedning enligt i huvudsak följande.

Styrelsens ordförande skall cirka sex månader innan kommande årsstämma kontakta de fyra största aktieägarna i bolaget, vilka sedan äger utse en ledamot var, som tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedning. Om någon av de fyra aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Vid bedömning av vilka de största ägarna är skall hänsyn tas till det samlade aktieinnehav som person innehar som fysisk person, juridisk person och/eller som förmånstagare av pensions- eller kapitalförsäkring.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot. Styrelsens ordförande skall för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete som kan vara av betydelse för valberedningens arbete. Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får belasta Bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar.

Valberedningen skall till årsstämman lämna förslag till: (i) val av stämmoordförande; (ii) antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter; (iii) val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter samt eventuella suppleanter; (iv) styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter; (v) eventuell ersättning för utskottsarbete; samt (vi) val av och arvodering till revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall). Dessutom skall valberedningen lämna förslag till beslut om principer för tillsättande av ny valberedning.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer från och med två veckor före bolagsstämman att finnas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Hemvärnsgatan 11 i Solna, samt på bolagets webbplats, www.seanet.se, och kommer skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.


Solna i maj 2009
SeaNet Maritime Communications Aktiebolag (publ)
Styrelsen