Årsstämma i Seco Tools AB
Aktieägarna i Seco Tools AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2007 kl. 13.00 i Folkets Hus, Fagersta.
RÄTT ATT DELTA
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare fredagen den 20 april 2007 vara införd i den av VPC AB förda aktieboken. Ägare till förvaltarregistrerade aktier skall för att ha rätt att delta begära tillfällig ägarregistrering i god tid före fredagen den 20 april 2007, då sådan registrering måste vara verkställd. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via internet.
ANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall anmäla detta till styrelsen under adress Seco Tools AB, Ekonomi, 737 82 Fagersta, per telefon 0223-401 01 vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00, per fax 0223-402 00 eller via internet på Seco Tools hemsida (www.secotools.com/notification). Anmälan skall vara Seco Tools AB tillhanda senast fredagen den 20 april 2007 kl. 15.00.
Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt ev. biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas i god tid före årsstämman.
DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justeringsmän.
5. Godkännande av dagordning.
6. Anförande av VD.
7. Godkännande av röstlängd.
8. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
9. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
10. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.
13. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
14. Beslut om arvode åt styrelsen och revisorerna.
15. Val av styrelse och styrelseordförande.
16. Godkännande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare.
17. Förslag till valberedning m.m. för stämman 2008.
BESLUTSFÖRSLAG
Punkt 12 – Utdelning
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 3,80 kronor per aktie samt en extra utdelning om 2,20 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås onsdagen den 2 maj 2007. Om stämman så beslutar, beräknas utdelningen utsändas genom VPC:s försorg måndagen den 7 maj 2007.
Punkt 2, 13-15 – Stämmans ordförande, antal styrelseledamöter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse
Valberedningen har bestått av Lars Pettersson, Sandvik AB, ordförande, Ramsay J. Brufer, Alecta, Tor Marthin, AMF, Marianne Nilsson, Robur, samt Gunnar Björklund, styrelsens ordförande. Valberedningen har kommit fram till att den nuvarande storleken på styrelsen är den mest lämpliga och har i övrigt baserat sitt förslag till styrelseordförande och ledamöter på de behov av kompetenser och erfarenheter som krävs. Man har därvid funnit att sittande styrelse uppfyller dessa krav. En styrelseledamot, tillika styrelsens ordförande Gunnar Björklund, har förklarat att han ställer sin plats till förfogande. Till ny ordförande föreslås Anders Ilstam. Efter diskussion om kravprofilen för den nya ledamoten och efter genomförda intervjuer föreslår valberedningen nyval av Staffan Jufors, som är verkställande direktör för Volvo Lastvagnar.
Valberedningen föreslår följande:
Punkt 2: Styrelsens ordförande Gunnar Björklund väljes till ordförande vid stämman.
Punkt 13: Åtta ledamöter och inga suppleanter.
Punkt 14: Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1.600.000 kronor, varav 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Därjämte föreslås ett sammantaget arvode för arbete i revisionsutskottet utgå med 175.000 kronor, varav 75.000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 50.000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt räkning.
Punkt 15: Omval av styrelseledamöterna Annika Bäremo, Stefan Erneholm, Jan-Erik Forsgren, Anders Ilstam, Carina Malmgren Heander, Carl-Erik Ridderstråle och Kai Wärn samt nyval av Staffan Jufors.
Val av Anders Ilstam till styrelsens ordförande.
Punkt 16 – Godkännande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare
Förslaget är utformat för att säkerställa att Seco Tools ur ett globalt perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig kompensation som förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare till Seco Tools företagsledning.
Den totala ersättningen omfattar fast lön samt en rörlig lön bestående av en årlig och en långsiktig del. Därutöver tillkommer pension samt övriga sedvanliga förmåner. Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Den rörliga delen skall baseras på uppfyllelse av i förväg fastställda mål, som är relaterade till företagets resultatutveckling och andra viktiga förändringsmål. För företagsledningen kan den årliga rörliga delen uppgå till maximalt 30-60% av den fasta lönen och den långsiktigt rörliga delen till maximalt 20-40%.
Pensionssystemet för koncernledningen består normalt av tre delar; en grundläggande del som utgörs av ITP-planen med 65 års pensionsålder, en kompletterande premiebaserad pension samt en förmånsbaserad pension som utgår mellan 60 och 65 år för VD och kan utgå mellan 62 och 65 år för övriga i företagsledningen. Sker uppsägning av anställning från Seco Tools sida, och uppsägningen ej beror på grov misskötsamhet, utgår avgångsvederlag. Från avgångsvederlaget, som är mellan 12 och 18 månadslöner för personer under 55 år och mellan 18 och 24 månadslöner för personer över 55 år, avräknas eventuell annan inkomst av tjänst.
Styrelsen skall äga rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till det. Kretsen av befattningshavare som omfattas av förslaget är verkställande direktören och övriga medlemmar av företagsledningen.
Styrelsens förslag till stämmobeslut 2007 avseende ovan fastställdes slutligen den 9 mars 2007.
Punkt 17 – Förslag till valberedning m.m. för stämman 2008
Valberedningen föreslår följande:
Bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande). Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.
Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till styrelseledamöterna och revisorerna, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till antal revisorer och val av revisorer samt förslag till hur en valberedning skall utses inför årsstämman 2009 jämte dess uppdrag.
För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare.
För det fall aktieägare som är representerad i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, en representant för den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt.
Bolaget skall kunna svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Inget arvode skall utgå till valberedningen.
HANDLINGAR
Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, m.m. finns tillgängliga två veckor före stämman hos Seco Tools AB och på bolagets hemsida, www.secotools.com. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det.
Fagersta i mars 2007
SECO TOOLS AB; (publ)
Styrelsen
För kompletterande uppgifter var vänlig ring Kai Wärn, VD och koncernchef,
tel 0223-401 10 eller Patrik Johnson, CFO, tel 0223-401 20. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.com
Tidigare publicerad information finns tillgänglig under avsnittet "Investor Relations & Corporate Governance" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com). Seco Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.