Årsstämma i Seco Tools AB

Aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2008 kl. 11.30 i Folkets Hus, Fagersta.

RÄTT ATT DELTA

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare onsdagen den 23 april 2008 vara införd i den av VPC AB förda aktieboken. Ägare till förvaltarregistrerade aktier skall för att ha rätt att delta begära tillfällig ägarregistrering i god tid före onsdagen den 23 april 2008, då sådan registrering måste vara verkställd. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via internet.

ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall anmäla detta till bolaget under adress Seco Tools AB, Ekonomi, 737 82 Fagersta, per telefon 0223-401 01 vardagar mellan kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00, per fax 0223-402 00 eller via internet på Seco Tools hemsida (www.secotools.com/notification). Anmälan skall vara Seco Tools AB tillhanda senast onsdagen den 23 april 2008.

Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt ev. biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida (www.secotools.com/proxy).

DAGORDNING

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av justeringsmän.

5. Godkännande av dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Anförande av VD.

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter samt beslut om antalet revisorer.

13. Beslut om arvode åt styrelsen och revisorerna.

14. Val av styrelse och styrelseordförande.

15. Val av revisorer.

16. Beslut om valberedning m.m. för stämman 2009.

17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

18. Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 11 – Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 4,20 kronor per aktie samt en extra utdelning om 2,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 5 maj 2008. Om stämman så beslutar, beräknas utdelningen utsändas genom VPC:s försorg torsdagen den 8 maj 2008.

Punkt 2, 12-15 – Stämmans ordförande, antal styrelseledamöter och antalet revisorer, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer

Valberedningen består av dess ordförande Lars Pettersson, Sandvik AB, Ramsay J. Brufer, Alecta, Jan-Erik Erenius, AMF Pension, Marianne Nilsson, Swedbank Robur, samt styrelsens ordförande Anders Ilstam.


Valberedningen föreslår följande:

Punkt 2: Styrelsens ordförande Anders Ilstam väljes till ordförande vid stämman.

Punkt 12: Åtta ledamöter, inga suppleanter och två revisorer.

Punkt 13: Arvode till styrelsen föreslås utgå med 1.800.000 kronor, varav 450.000 kronor till styrelsens ordförande och 225.000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Därjämte föreslås ett sammantaget arvode för arbete i revisionsutskottet utgå med 220.000 kronor, varav 100.000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 60.000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt räkning.

Punkt 14: Omval av styrelseledamöterna Annika Bäremo, Stefan Erneholm, Jan-Erik Forsgren, Anders Ilstam, Staffan Jufors, Carl-Erik Ridderstråle och Kai Wärn samt nyval av Peter Larson.
Omval av Anders Ilstam till styrelsens ordförande.

En styrelseledamot, Carina Malmgren Heander, har förklarat att hon ställer sin plats till förfogande. Efter diskussion om kravprofilen för den nya ledamoten och efter genomförda intervjuer föreslår valberedningen nyval av Peter Larson, som är vice verkställande direktör och personaldirektör för Sandvik AB.

Punkt 15: Omval av revisionsbolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers och KPMG Bohlins AB t o m årsstämman 2011, dvs för tre år.

Punkt 16 - Förslag till valberedning m.m. för stämman 2009

Valberedningen föreslår följande:

Bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande). Vid bildandet av valberedningen skall ägarförhållandena, baserat på uppgifter från VPC AB den sista bankdagen i augusti 2008, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts.

Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till styrelseledamöterna och revisorerna, förslag till styrelse och styrelseordförande samt förslag till hur en valberedning skall utses inför årsstämman 2010 jämte dess uppdrag.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare.

För det fall aktieägare som är representerad i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, en representant för den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt.

Bolaget skall kunna svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Inget arvode skall utgå till valberedningen.

Punkt 17 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Förslaget är utformat för att säkerställa att Seco Tools ur ett globalt perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig kompensation som förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare till Seco Tools företagsledning.

Den totala ersättningen omfattar fast lön samt en rörlig lön bestående av en årlig del och en långsiktig del. Därutöver tillkommer pension samt övriga sedvanliga förmåner. Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Den rörliga delen baseras på uppfyllelse av i förväg fastställda mål, som är relaterade till företagets resultatutveckling och andra viktiga förändringsmål. För företagsledningen kan den årliga rörliga delen uppgå till maximalt 30-60% av den fasta lönen och den långsiktigt rörliga delen till maximalt 20-40% av den fasta lönen.

Pensionssystemet för företagsledningen består av en grundläggande del som utgörs av ITP-planen med 65 års pensionsålder. Därtill kan utgå en förmånsbaserad pension mellan 60 och 65 år för VD och mellan 62 och 65 år för övriga i företagsledningen samt en kompletterande premiebaserad pension. Sker uppsägning av anställning från Seco Tools sida, och uppsägningen ej beror på grov misskötsamhet, utgår avgångsvederlag. Från avgångsvederlaget, som är mellan 12 och 18 månadslöner för personer under 55 år och mellan 18 och 24 månadslöner för personer över 55 år, avräknas eventuell annan inkomst av tjänst.

Styrelsen skall äga rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl till det. Kretsen av befattningshavare som omfattas av förslaget är verkställande direktören och övriga medlemmar av företagsledningen.


AKTIER OCH RÖSTER

I bolaget finns totalt 145 467 690 aktier, varav 43 500 000 aktier av serie A (10 röster) och 101 967 690 aktier av serie B (1 röst) och totalt 536 967 690 röster.

HANDLINGAR

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag enligt punkt 14 och 17 finns tillgängliga senast två veckor före stämman hos Seco Tools AB och på bolagets hemsida, (www.secotools.com). Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det.


Fagersta i mars 2008

SECO TOOLS AB; (publ)

Styrelsen