Årsstämma i Seco Tools Aktiebolag

Aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag kallas härmed till årsstämma tisdagen den 4 maj 2010 kl. 11.30 i Folkets Hus, Aspvägen 23, Fagersta. RÄTT ATT DELTA För att ha rätt att delta i årsstämman skall aktieägare senast tisdagen den 27 april 2010 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste senast tisdagen den 27 april 2010 hos Euroclear Sweden AB tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Observera att förfarandet också gäller aktieägare som utnyttjar banks aktieägardepå och/eller handlar via internet. ANMÄLAN Aktieägare som vill delta i årsstämman skall anmäla detta till bolaget under adress Seco Tools AB, Ekonomi, 737 82 Fagersta, per telefon 0223-401 01 vardagar mellan kl. 09.00-12.00 och 13.00-16.00, per fax 0223-402 00 eller via internet på Seco Tools hemsida (www.secotools.com/notification). Anmälan skall vara Seco Tools AB tillhanda senast tisdagen den 27 april 2010. Vid anmälan skall anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör fullmakten insändas i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida (www.secotools.com/proxy) . DAGORDNING 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två justeringsmän. 5. Godkännande av dagordning. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Anförande av verkställande direktören. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar. 11. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen . 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. I anslutning härtill redogörelse för valberedningens arbete. 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 14. Val av styrelse och styrelseordförande. 15. Beslut om valberedning m.m. för årsstämman 2011. 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. 17. Stämmans avslutande. BESLUTSFÖRSLAG Punkt 11 – Utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning skall lämnas för år 2009. Valberedningens förslag Valberedningen består av dess ordförande Lars Pettersson, Sandvik AB, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Ramsay J. Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, Johan Ståhl, Lannebo Fonder samt Seco Tools styrelseordförande Anders Ilstam. Valberedningen föreslår följande: Punkt 2: Styrelsens ordförande Anders Ilstam väljes till ordförande vid stämman. Punkt 12: Åtta ledamöter och inga suppleanter. Punkt 13: Arvode till styrelsen föreslås vara oförändrat från förra året och utgå med 1.800.000 kronor, varav 450.000 kronor till styrelsens ordförande och 225.000 kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Därjämte föreslås ett sammantaget arvode för arbete i revisionsutskottet utgå med 220.000 kronor, varav 100.000 kronor till revisionsutskottets ordförande och 60.000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt räkning. Punkt 14: Omval av styrelseledamöterna Annika Bäremo, Stefan Erneholm, Jan-Erik Forsgren, Anders Ilstam, Staffan Jufors, Peter Larson, Carl-Erik Ridderstråle och Kai Wärn. Omval av Anders Ilstam till styrelsens ordförande. Punkt 15: Bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden (sammankallande). Vid bildandet av valberedningen skall ägarförhållandena, baserat på uppgifter från Euroclear Sweden AB den sista bankdagen i augusti 2010, avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Sammansättningen av valberedningen skall offentliggöras så snart den är utsedd. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill nästkommande valberedning utsetts. Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna och revisorerna, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till antal revisorer och val av revisorer samt förslag till hur en valberedning skall utses inför årsstämman 2012 jämte dess uppdrag. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare. För det fall aktieägare som är representerad i valberedningen väsentligt minskat sitt aktieinnehav i bolaget, kan sådan ledamot avgå och, om valberedningen så bedömer lämpligt, en representant för den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda. Om ägarförhållandena eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts skall, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen, på sätt valberedningen finner lämpligt. Bolaget skall kunna svara för skäliga kostnader förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Inget arvode skall utgå till valberedningen. Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att anta följande riktlinjer för ersättningen till ledande befattningshavare. Förslaget är identiskt med det beslut som fattades på förra årets stämma. Styrelsens förslag är utformat för att säkerställa att Seco Tools ur ett globalt perspektiv kan erbjuda en marknadsmässig kompensation som förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare till Seco Tools företagsledning. Den totala ersättningen omfattar fast lön samt en rörlig lön bestående av en årlig del och en långsiktig del. Därutöver tillkommer pension samt övriga sedvanliga förmåner. Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen. Den rörliga delen baseras på uppfyllelse av i förväg fastställda mål, som är relaterade till företagets resultatutveckling och andra viktiga förändringsmål. För företagsledningen kan den årliga rörliga delen uppgå till maximalt 30-60% av den fasta lönen och den långsiktigt rörliga delen till maximalt 20-40% av den fasta lönen. Pensionssystemet för företagsledningen består av en grundläggande del som utgörs av ITP-planen med 65 års pensionsålder. Därtill kan utgå i) en förmånsbaserad pension mellan 60 och 65 år för VD och mellan 62 och 65 år för övriga i företagsledningen ii) en kompletterande premiebaserad pension. Sker uppsägning av anställning från Seco Tools sida, och uppsägningen ej beror på grov misskötsamhet, utgår avgångsvederlag. Från avgångsvederlaget, som är mellan 12 och 18 månadslöner för personer under 55 år och mellan 18 och 24 månadslöner för personer över 55 år, avräknas eventuell annan inkomst av tjänst. Styrelsen skall äga rätt att frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Kretsen av befattningshavare som omfattas av förslaget är verkställande direktören och övriga medlemmar av företagsledningen. AKTIER OCH RÖSTER I bolaget finns totalt 145 467 690 aktier och totalt 536 967 690 röster. HANDLINGAR Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns på bolagets hemsida. Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar som skall hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga senast fr.o.m. den 9 april 2010 hos Seco Tools AB och på bolagets hemsida (www.secotools.com). Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det. PROGRAM FÖR AKTIEÄGARE Inregistrering till årsstämman börjar kl. 10.30. Efter årsstämman serveras det lunch och därefter följer en produktionsvisning på Seco Tools för de som så önskar. Anmälan till produktionsvisningen skall ske samtidigt som anmälan till årsstämman. Fagersta i mars 2010 SECO TOOLS AB (publ) Styrelsen