Referat från Årsstämma 2007

Kai Wärn, verkställande direktör och koncernchef, kommenterade i sitt anförande vid Seco Tools AB:s årsstämma den 26 april betydelsefulla händelser under fjolåret och ut¬vecklingen för det första kvartalet 2007. Inledningsvis kommenterade han att fjolårets nettoomsättning uppvisade en mycket god utveckling. Företagets kraftfulla marknadssatsningar, starka produkterbjudanden samt en god industrikonjunktur har utgjort de väsentliga komponenterna. Även lönsamhet och avkastning nådde mycket goda nivåer. Marknadsläget under föregående år kännetecknades av god tillväxt på samtliga marknader utom Sydamerika. Östeuropa och Asien hade den högsta tillväxten, men även Västeuropa och Nordamerika visade hög tillväxt. På samtliga marknader har marknadsandelarna bibehållits eller ökats.

Under det första kvartalet 2007 visade samtliga regioner en god utveckling. I Västeuropa, Östeuropa och Asien fortsatte den tidigare höga tillväxttakten medan Nordamerikas tillväxt blev något svagare. I Sydamerika har den negativa utvecklingen i Brasilien vänt och regionen visar nu på tvåsiffrig tillväxt.

Kai Wärn beskrev därefter utvecklingen av försäljningen av produkter som är yngre än fem år, vilket är ett nyckeltal för koncernens innovativa förmåga. Därefter redogjorde verkställande direktören för aktiviteterna inom huvudprogrammet ”Positionering för tillväxt”. Han betonade särskilt vikten av kundnytta och kundnärhet, en fortsatt lösningsorientering samt investeringar i framtida förmåga.

Kai Wärn beskrev även den nya globala produktionsstrukturen för hårdmetall samt den nyuppstartade indiska globala enheten för produktion av svarvhållare. Det allt viktigare miljöarbetet berördes därefter och Kai Wärn konstaterade att koncernen erhållit en global certifiering enligt ISO14001 under slutet av 2006.

Verkställande direktören redogjorde sedan för första kvartalets utfall, där det bland annat konstaterades att företaget haft en fortsatt stark utveckling och uppnått historiskt högsta nivåer för såväl omsättning som rörelseresultat. Han betonade också att Seco sammantaget inte ser några tecken på en avmattning i efterfrågan.

Kai Wärn redogjorde avslutningsvis i sitt anförande för de av styrelsen beslutade nya finansiella målen. I redogörelsen av målen betonades bland annat den ökade tillväxtambitionen och att ett mål för kapitalstrukturen introducerats.

Jonas Jordberg, teknisk direktör, presenterade inför årsstämman de viktigaste produktlanseringarna inom fräsning, svarvning och hålbearbetning. Som en speciellt lyckosam innovation med mycket goda kundresultat framhölls den nya generationen CVD-beläggning som namnskyddats under begreppet DurAtomic.
Stämman fastställde styrelsens förslag innebärande en ordinarie utdelning för 2006 om 3,80 SEK per aktie och 2,20 SEK per aktie i extrautdelning, totalt uppgående till 873 MSEK (5,40 SEK per aktie för 2005, totalt 786 MSEK). Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 2 maj 2007, vilket innebär att utsändning av utdelningen beräknas ske den 7 maj 2007.

I anslutning till framläggandet av sina förslag redogjorde valberedningen för sitt arbete.

Vid stämman omvaldes Annika Bäremo, Stefan Erneholm, Jan-Erik Forsgren, Carina Malmgren Heander, Anders Ilstam, Carl-Erik Ridderstråle och Kai Wärn. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Staffan Jufors. Staffan Jufors är civilekonom / MBA och verkställande direktör för Volvo Lastvagnar AB.

Till ny ordförande valdes Anders Ilstam.

Arvodet till styrelsen fastställdes till 1 600 000 SEK, varav 400 000 SEK till styrelsens ord¬förande och 200 000 SEK per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Arvodet till ledamöterna i revisionsutskottet fastställdes sammantaget till 175 000 SEK, varav 75 000 SEK till revisionsutskottets ordförande och 50 000 SEK vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorerna skall fortsatt utgå enligt löpande räkning.

Styrelsens förslag till principer för ersättning och övriga anställningsvillkor för bolagsledningen fastställdes.

Stämman fastställde lämnat förslag att valberedningen intill slutet av nästa årsstämma utgörs av styrelsens ordförande samt representanter från de fyra till röstetalet största aktieägarna, varav representanterna ej får vara styrelseledamöter i bolaget. Sammansättningen av val-beredningen inför styrelsevalet 2008 skall offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader innan årsstämma. Inget arvode utgår till valberedningens medlemmar. Valberedningen skall föreslå ordförande för årsstämman, antal ledamöter i styrelsen, arvoden till styrelse och revisorer och förslag till styrelseledamöter och val av styrelsens ordförande.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet utsågs Annika Bäremo, Stefan Erneholm samt Carl-Erik Ridderstråle till revisionsutskottet. Till ersättningsutskottet utsågs Carina Malmgren Heander, Carl-Erik Ridderstråle samt Anders Ilstam. Till styrelsens sekreterare utsågs Patrik Johnson, som är ekonomidirektör på Seco Tools och ej medlem i styrelsen.

Fagersta den 26 april 2007

SECO TOOLS AB; (publ)

STYRELSEN


För kompletterande uppgifter var vänlig ring Kai Wärn, VD och koncernchef,
tel 0223-401 10 eller Patrik Johnson, CFO, tel 0223-401 20. E-mail kan skickas till investor.relations@secotools.com

Tidigare publicerad information finns tillgänglig under avsnittet "Investor Relations & Corporate Governance" på Seco Tools hemsida (www.secotools.com). Seco Tools AB:s organisationsnummer är 556071-1060 och adressen är Seco Tools AB, 737 82 Fagersta. Telefonnummer till huvudkontoret är 0223-400 00.