Årsstämma i Securitas AB (publ)

Aktieägarna i Securitas AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 april 2007, kl. 17.00 i Vinterträdgården, Grand Hotel, Stockholm, ingång via "Royal entré", Stallgatan 6. Registrering till årsstämman börjar kl. 16.00.

A. RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken per onsdagen den 11 april 2007,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Securitas AB, "Årsstämma", Box 47021, 100 74 Stockholm, per telefon 08-657 74 74, per telefax 08-657 74 85 märkt "Securitas Årsstämma" eller via bolagets hemsida www.securitas.com/agm2007, senast onsdagen den 11 april 2007 kl. 16.00. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, personnummer (registreringsnummer), adress och telefonnummer. Ombud samt företrädare för juridisk person skall inge behörighetshandling före stämman. Som bekräftelse på anmälan översänder Securitas AB ett inträdeskort som skall uppvisas vid inregistrering till stämman.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB. Sådan registrering måste vara genomförd per onsdagen den 11 april 2007 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.



B. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om
(a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat¬räk¬ningen och koncernbalansräkningen, allt per den 31 december 2006;
(b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;
(c) avstämningsdag för vinstutdelning;
(d) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2006

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Beslut om arvode till styrelseledamöterna.
12. Val av styrelseledamöter.
13. Val av medlemmar till valberedningen.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
15. Stämmans avslutande.

Val av ordförande vid årsstämman (punkt 2 på dagordningen)
Den vid årsstämman 2006 utsedda valberedningen har föreslagit att styrelsens ordförande Melker Schörling skall väljas till ordförande för årsstämman 2007.

Förslag till utdelning (punkterna 9 (b) och (c) på dagordningen)
Styrelsen föreslår att utdelning skall lämnas med 3,10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 20 april 2007. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom VPC AB:s försorg med början den 25 april 2007.

Förslag till val av styrelse samt beslut om arvoden (punkterna 10-12 på dagordningen)
Vid årsstämman 2006 valdes Gustaf Douglas, Melker Schörling, Marianne Nilsson (Robur) och Annika Andersson (Fjärde AP-fonden) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2007.

Valberedningen kommer vid årsstämman 2007, i samband med val av styrelse samt beslut om arvoden, att presentera och motivera nedanstående förslag samt lämna en redogörelse för sitt arbete.


Den vid årsstämman 2006 utsedda valberedningen har föreslagit följande:

Antalet styrelseledamöter skall vara tio stycken, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Carl Douglas, Gustaf Douglas, Marie Ehrling, Annika Falkengren, Stuart E. Graham, Berthold Lindqvist, Fredrik Palmstierna, Melker Schörling och Sofia Schörling Högberg, samt nyval av Alf Göransson, för perioden till och med utgången av årsstämman 2008, med Melker Schörling som ordförande för styrelsen. Thomas Berglund, som också har avgått som VD och koncernchef i bolaget, har avböjt omval.

Alf Göransson (född 1957) är utbildad internationell ekonom och tillträdde som VD och koncernchef för Securitas AB den 5 mars 2007. Han har dessförinnan varit VD och koncernchef för NCC AB 2001-2007, koncernchef i Svedala Industri AB 2000-2001, affärsområdeschef i Cardo Rail 1998-2000 och VD för entreprenadföretaget Swedish Rail Systems AB i Scancem-koncernen 1993-1998.

Arvode till styrelsen för perioden till och med utgången av årsstämman 2008 skall utgå med sammanlagt 4 800 000 kronor (inklusive ersättning för kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande: styrelsens ordförande skall erhålla 900 000 kronor, vice ordföranden skall erhålla 650 000 kronor och var och en av de övriga styrelseledamöterna, förutom verkställande direktören, skall erhålla 400 000 kronor. Som ersättning för kommittéarbete skall ordföranden för revisionskommittén erhålla 200 000 kronor, ordföranden för ersättningskommittén 100 000 kronor, ledamot av revisionskommittén 100 000 kronor samt ledamot av ersättningskommittén 50 000 kronor.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 20 procent av aktierna och cirka 44 procent av rösterna i bolaget har tillkännagivit sin avsikt att rösta i enlighet med valberedningens förslag.

Vid ordinarie bolagsstämma 2004 utsågs PricewaterhouseCoopers AB, Stockholm, med auktoriserade revisorn Göran Tidström som representant för revisionsbolaget, till revisor för en mandatperiod om fyra år. Arvode till revisorn utgår enligt avtal.

Förslag till val av medlemmar i valberedningen (punkt 13 på dagordningen)
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 20 procent av aktierna och cirka 44 procent av rösterna i bolaget föreslår att årsstämman beslutar enligt följande: Valberedningen skall ha fyra ledamöter. Gustaf Douglas, Melker Schörling och Marianne Nilsson (Robur) skall väljas om inför årsstämman 2008. Gustaf Douglas skall utses till valberedningens ordförande. De sålunda valda ledamöterna skall sedan senast i samband med tredje kvartalsrapporten utse en fjärde ledamot representerande någon av de större aktieägarna vid tillfället. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i Securitas, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2008, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.


Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 14 på dagordningen)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen skall vara marknadsmässiga. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken skall ha ett förutbestämt tak och vara baserad på utfallet i förhållande till resultatmål (och i vissa fall andra nyckeltal) inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller division). Den totala kostnaden för fast och rörlig ersättning skall varje år bestämmas till ett belopp som inkluderar företagets alla ersättningskostnader, vilket möjliggör för ledande befattningshavare att allokera delar av sina fasta och rörliga ersättningar till andra förmåner, till exempel pensionsförmåner. Pensionsplanerna för ledningen skall i huvudsak vara avgiftsbestämda.

Vid uppsägning från bolagets sida kan det finnas rätt till avgångsvederlag vilket i sådant fall skall ha ett förutbestämt tak. Vid uppsägning från den anställdes egen sida skall inget avgångsvederlag utgå.

Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.


C. TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida www.securitas.com från och med den 3 april 2007, samt kommer att skickas till samtliga aktieägare i samband med stämman. Styrelsens fullständiga förslag avseende dagordningens punkt 9 (b) och (c) samt punkt 14 kommer att finnas tillgängliga på bolaget från och med den 3 april 2007 och en kopia därav skickas till de aktieägare som så begär. Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm i mars 2007
Styrelsen
SECURITAS AB (publ)

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com