Kallelse Årsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB
Aktieägarna i Sjöstrand Coffee Int AB (publ), 559024-7275, kallas härmed till årsstämma måndagen den 20 april 2020 kl 19.00. Årsstämman äger rum på Jaktvarvsplan 3, 112 36 Stockholm.
Aktieägare som önskar delta i stämman ska senast den 13 april 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, samt anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast den 13 april 2020 kl 09.30. Anmälan görs via e-post: info@sjostrandcoffee.se eller skriftligen via post till Sjöstrand Coffee Int AB, Mörtviksbacken 10, 13469 Ingarö.
I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 13 april 2020. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 13 april 2020.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande
- Val av stämmans ordförande och protokollförare vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Val av en eller två justeringsmän
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning
- Beslut
a, om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b, om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c, om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
- Val av styrelse med eventuella suppleanter, samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
- Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner
- Styrelsens förslag till bemyndigande om optionsprogram för nyckelpersoner
- Övriga frågor
- Stämmans avslutande
/Styrelsen
Fredrik Petersson
Styrelsens Ordförande
tel 0709769999
fredrik.petersson@sjostrandcoffee.se