Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Sjöstrand Coffee Int AB (publ), 559024-7275, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 april 2019 kl 19.00. Årsstämman äger rum på Birger Jarlsgatan 18, 5 tr, Stockholm. 

Aktieägare som önskar delta i stämman ska senast den 11 april 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, samt anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast den 11 april 2019 kl 09.30. Anmälan görs via e-post: info@sjostrandcoffee.se eller skriftligen via post till Sjöstrand Coffee Int AB, Mörtviksbacken 10, 13469 Ingarö.

I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 11 april 2019. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 11 april 2019.

Förslag till dagordning

 1. Val av stämmans ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3.    Val av en eller två justeringsmän

4.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5.    Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen

6.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernbalansräkning

7.    Beslut

a, om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b, om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c, om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

 8.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter

9.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

10.  Val av styrelse med eventuella suppleanter, samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter

11.  Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner

12.  Övriga frågor

13.  Stämmans avslutande

Årsredovisningen publiceras via pressmeddelande senast 3 veckor innan årsstämman. Förslag till punkt 8-11, kommer publiceras genom pressmeddelande senast två veckor innan årsstämman.  

//Styrelsen