Kallelse till årsstämma Sjöstrand Coffee Int AB

Kallelse till årsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB

Aktieägarna i Sjöstrand Coffee Int AB, org.nr. 559024-7275, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 3 maj kl. 13:00 i bolagets lokaler på adress Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm. Aktieägare som önskar deltaga på stämman och rösta för sina aktier ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 24 april 2023. Anmälan till stämman ska ske senast den 26 april 2023 via e-post till info@sjostrandcoffee.se eller skriftligen via post till Sjöstrand Coffee Int AB, “Årsstämma 2023”, Box 55989, 102 16 Stockholm. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska nödvändiga behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den 26 april 2023, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängden.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Framläggande och godkännande av dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen

och koncernrevisionsberättelsen för 2022.

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

10. Val av styrelse och revisor.

11. Beslut om bemyndigande.

12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 8-10)

Det föreslås att styrelsen utgörs av fyra ledamöter, utan suppleanter.

Styrelsens ordförande föreslås erhålla 120 000 kr i arvode. Ledamot som inte uppbär annan ersättning från bolaget föreslås arvoderas med  50 000 kr. Arvode till revisor föreslås att utges enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslås bestå av Fredrik Petersson (omval), Gunnar Steinn Jónsson (omval), Anna Hemmingsson (nyval) och Karolina Ytterberg (nyval). Till styrelsens ordförande föreslås Fredrik Petersson.

Vidare föreslås det att RSM Sverige AB väljs till revisor, med Anneli Richardson som huvudansvarig.

Presentationer av föreslagna nyval till styrelsen

Anna Hemmingsson är idag CFO för koncernen World of Padel AB med tillhörande dotterbolag i Danmark. Anna har tidigare en mångårig erfarenhet från att jobba med revision på Deloitte, som CFO och konsult inom ekonomi, ekonomistyrning, affärsutveckling inom allt från startupbolag, tillväxtbolag, projektstyrande bolag, SME till stora företag som t.ex. Euromaint (då dotterbolag till Ratos), ITV Skandinavien (brittiskt TV-produktionsbolag), ELU (ombyggnationen av Slussen) och Travelocity (Lastminute.com, Holiday Autos etc.).

Anna är utbildad civilekonom vid Mittuniversitetet samt Uppsala Universitet med inriktning redovisning samt extra kurser inom programmering och sociologi. Anna har erfarenhet av att ha suttit i styrelser i tillväxtbolag (Itrim) och i en av världens största och äldsta internationella organisationer för yrkeskvinnor (BPW).

Anna är oberoende till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Karolina Ytterberg är idag Head of Relation på kommunikationsbyrån Patriksson och har lång erfarenhet av PR, kommunikation och varumärkesstrategi inom livsstilssegmentet riktat mot slutkonsument och media. Hon arbetar idag med välkända  varumärken inom luxury goods, mode, inredning samt teknik och har tidigare även haft rollen som Global PR Director hos Eton Shirts. Karolina har ett stort intresse för varumärkesutveckling, kreativ kommunikation och sociala medier. Karolina är utbildad inom företagsekonomi samt modevetenskap på Stockholms Universitet. Karolina är oberoende till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Bemyndigande (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid gällande bolagsordningen. De eventuella emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Bemyndigandet avser såväl A-aktier som B-aktier.

Övrigt

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt ev. övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.sjostrandcoffee.se senast tre veckor innan stämman. Handlingarna kommer även, från den dag då de finns tillgängliga, att kunna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin adress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Aktieägare i bolaget upplyses om sin vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

         * * * * * * *

  Stockholm april 2023

               Sjöstrand Coffee Int AB

          Styrelsen