Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Skanditek Industriförvaltning AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 2 april 2009
kl 17.00 på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall anmäla detta till Skanditek senast fredagen den 27 mars 2009 kl 12.00 under adress Skanditek Industriförvaltning AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, telefon
08-614 00 20, fax 08-614 00 38 eller e-post info@skanditek.se. I anmälan uppges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Rätt att deltaga

För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken fredagen den 27 mars 2009. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga och utöva sin rösträtt vid stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.


Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår till 65.350.980 vid tidpunkten då kallelsen utfärdats.

Ärenden och förslag till dagordning på stämman

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens anförande
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevi-sionsberättelse
8. Beslut om:
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräk-ning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer
11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och val av styrelseordförande
12. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
13. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier
14. Presentation och godkännande av styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställnings-villkor för bolagsledningen
15. Styrelsens förslag till bolagsstämman att godkänna beslut om nytt incitamentsprogram avseende utgi-vande av nya teckningsoptioner
16. Stämmans avslutande

Skanditeks valberedning inför årsstämman 2009 består av Björn Björnsson (företrädande Dag Tigerschiöld), Ulf Strömsten (företrädande Catella), Per Björkman (företrädande Björkman-sfären) samt Dag Tigerschiöld, styrel-sens ordförande.

Förslag avseende ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Björn Björnsson är ordförande vid årsstämman.

Förslag avseende utdelning (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att 0,30 kr per aktie lämnas i utdelning för räkenskapsåret 2008. Avstämningsdag för utdelning föreslås vara den 7 april 2009.


Förslag avseende val av styrelseledamöter (punkter 9 och 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 6 styrelseledamöter utan suppleanter med omval av Dag Tigerschiöld, Patrik Tigerschiöld, Mathias Uhlén, Johan Ek och Björn Björnsson samt nyval av Carl Björkman. Viveca Ax:son Johnson har avböjt omval. Till ny styrelseordförande föreslås Björn Björnsson.

Förslag avseende arvoden (punkt 10)

Valberedningen föreslår ett oförändrat styrelsearvode om totalt 810.000 kronor till styrelseledamöter, som ej upp-bär lön av bolaget, varav 270.000 kronor till ordförande och 135.000 kronor vardera till övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrä-desrätt, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 6.500.000 aktier motsvarande 9,9 procent av aktiekapitalet. Beslutet om nyemission får även innehålla bestämmelser om att nya aktier får betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet att besluta om nyemission är att bereda bolaget möjlighet att genomföra förvärv av hela eller delar av andra företag.

Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet kommer detta att motsvara en utspädning om cirka 9,0 procent av aktie-kapitalet och rösterna i bolaget.

Förslag till beslut om Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtli-ga aktier i bolaget. Förvärv skall ske på OMX Nordiska Börsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla ak-tieägare i bolaget. Förvärv på OMX Nordiska Börsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlig-het att justera bolagets kapitalstruktur, samt att vid behov användas för utlåning till bolagets likviditetsgarant.

Presentation och godkännande av styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställnings-villkor för bolagsledningen (punkt 14)

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens förslag beträffande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och ledande befattningshavare i enlighet med följande:

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt pension. Med andra ledande befattningshavare avses ekonomichef och två projektledare/analytiker, varav en är kvinna och två är män.

Fördelning mellan grundlön och rörlig lön (bonus) ska stå i proportion till befattningshavares ansvar och befogen-heter. Den rörliga lönen är maximerad för verkställande direktören till maximalt 150 procent av årslönen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga lönen maximerad till 50-120 procent av en årslön. Den rörliga lönen för verkställande direktören och andra ledande befattningshavare baseras på utfallet av tre kvantitativa parametrar, jämfört med fastställda mål. En av de kvantitativa parametrarna är hänförlig till de onoterade portfölj-bolagens utveckling avseende rörelseresultat, en till de noterade portföljbolagens börskursutveckling och den sista till Skanditeks börskursutveckling. Övriga ledande befattningshavare innehar även en diskretionär parameter där utfallet utvärderas mot individuellt uppsatta mål. Som en del i det långsiktiga incitamentsprogrammet föreslår styrelsen att de anställda erbjuds att använda maximalt hälften av utfallande rörlig lönedel som premie i eventuellt kommande teckningsoptionsprogram. Styrelsen föreslår härvid en uppräkning med 1,5 av den del av den rörliga lönedelen som avses investeras i teckningsoptionsprogrammet. Alla pensionsförmåner är avgiftsbestämda.


Styrelsens förslag till bolagsstämman att godkänna nytt incitamentsprogram avseende utgivande av nya teckningsoptioner. Optionsrätterna skall erbjudas anställda i Skanditek (punkt 15)

Styrelsen i Skanditek föreslår att årsstämman i Skanditek beslutar att utge högst 250.000 teckningsoptioner berät-tigande till teckning av högst 250.000 aktier i Skanditek. Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsva-rande deras marknadsvärde vid utgivandetillfället beräknat enligt Black and Sholes-modellen. Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande har denna beräknats till 0,67 kronor per teckningsoption. Teckning och betalning av op-tionsrätterna skall ske senast den 15 maj 2009. Teckningsoptionerna skall tecknas av dotterföretaget Skanditek AB med rätt och skyldighet för dotterföretaget att vidareöverlåta dessa till ledande befattningshavare och nyckel-personer i Skanditek. Priset för vidareöverlåtna teckningsoptioner skall motsvara emissionskursen. Teckning av aktie på grund av teckningsoption kan ske från och med den 15 maj 2011 till och med den 15 maj 2012 till en teckningskurs om 150 procent marknadsvärde vid utgivandetillfället. Fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptio-ner i beslutet innebär en ökning av aktiekapitalet med 1.503.537 kronor innebärande en utspädning om ca 0,4 procent av antalet aktier och röster i Skanditek.

Stämmans beslut under punkten 15 faller under reglerna i 16 kap aktiebolagslagen (den s.k. ”LEO-lagen”) varför det för giltigt beslut erfordras att stämmans beslut biträds av minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.


Styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 8 b), 12, 13, 14, och 15 samt årsredovisningshandlingar enligt punkt 7 kommer, senast från och med torsdagen den 19 mars 2009, att hållas tillgängliga för aktieägarna på bolagets kontor, Nybrogatan 6, Stockholm och på bolagets hemsida www.skanditek.se. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär detta samt uppger sin postadress.

En presentation av de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida.

Aktieägare med mer än 57 procent av bolagets aktier och röster stöder förslagen i punkterna 12, 13, 14 och 15.


Stockholm i mars 2009
SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)
Styrelsen