Kallelse till extra bolagsstämma i Skanditek Industriförvaltning AB (publ)

Aktieägarna i Skanditek Industriförvaltning AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 1 december 2009 kl. 10.00 i Sahlénhuset, Aulan, Norrlandsgatan 15 i Stockholm, entrén öppnas kl. 9.15

Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 25 november 2009, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast kl. 12.00 onsdagen den 25 november 2009. Anmälan skall ske hos bolaget under adress Skanditek Industriförvaltning AB, Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, per telefon 08-614 00 20, per fax 08-614 00 38 eller per e-post info@skanditek.se. Vid anmälan bör uppges namn, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, adress samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 25 november 2009. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Beslut om godkännande av fusionsplan. 7. Stämmans avslutande. BESLUT OM GODKÄNNANDE AV FUSIONSPLAN (punkt 6) Styrelserna för Skanditek Industriförvaltning AB (”Skanditek”) och Bure Equity AB (publ) (”Bure”) har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen har registrerats hos Bolagsverket den 19 oktober 2009 och kungjorts den 21 oktober 2009. Enligt fusionsplanen skall fusionen genomföras genom att Bure som övertagande bolag absorberar Skanditek. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts på så vis att varje aktie i Skanditek berättigar till 0,75 aktier i Bure. Genom Bolagsverkets registrering av fusionen, vilken beräknas ske tidigast under januari 2010, kommer Skanditek att upplösas och dess tillgångar och skulder att övergå till Bure. Fusionsvederlaget beräknas erläggas efter Bolagsverkets registrering av fusionen, vilket kommer att ske genom att Euroclear Sweden AB på varje vederlagsberättigads VP-konto registrerar det antal Bure-aktier som tillkommer denne. Samtidigt skall dennes aktieinnehav i Skanditek avregistreras från samma konto. Endast hela aktier i Bure kommer att erläggas till aktieägare i Skanditek som fusionsvederlag. För uppkomna fraktioner av Bure-aktier kommer istället ett kontant belopp motsvarande värdet av sådana fraktioner att erläggas. Fram till dess att fusionen registreras hos Bolagsverket kommer Skanditek och Bure att verka som två självständiga noterade bolag under sina nuvarande ledningar och styrelser. Förslag till beslut För giltigt beslut krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Övrigt Per den 23 oktober 2009 uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 65 350 980. Ett informationsdokument avseende fusionen – innefattande bland annat fusionsplanen, en redogörelse för bakgrund och motiv för fusionen samt beskrivning av det sammanslagna bolaget - kommer att från och med tisdagen den 17 november 2009 finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.skanditek.se samt distribueras till samtliga direktregistrerade aktieägare i Skanditek. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkten 6 ovan, inklusive fusionsplanen, kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.skanditek.se samt på bolagets kontor på Nybrogatan 6, Stockholm från och med tisdagen den 17 november 2009. De aktieägare som önskar ta del av dessa handlingar kan anmäla detta till bolaget, varefter materialet översändes med post eller via e-post. Stockholm i oktober 2009 Skanditek Industriförvaltning AB (publ) Styrelsen För mer information, kontakta: Patrik Tigerschiöld, verkställande direktör, telefon 08-614 00 20, e-post patrik.tigerschiold@skanditek.se