Kommuniké från Skanditeks årsstämma
På Skanditeks årsstämma igår den 2 april beslutades bl a följande:
- Att utdelning lämnas med 0,30 kr per aktie till aktieägarna. Avstämningsdag är den 7 april 2009 och utbetalning förväntas ske via Euroclear Sweden AB från den 14 april 2009.
- Antal styrelseledamöter ska uppgå till sex stycken. Omval av styrelseledamöterna Dag Tigerschiöld, Patrik Tigerschiöld, Mathias Uhlén, Björn Björnsson och Johan Ek samt nyval av Carl Björkman i enlighet med valberedningens förslag. Björn Björnsson valdes till styrelseordförande.
- Styrelsen bemyndigades att intill tiden för nästa årsstämma besluta om nyemission av högst sex och en halv miljoner aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. En sådan nyemission kan ske mot erläggande av apportemission.
- Styrelsen bemyndigades att intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller fler tillfällen, förvärva egna aktier. Mandatet omfattar att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Skanditek har för närvarande 65.350.980 aktier utestående, vilket innebär att det högsta antalet aktier som för närvarande kan återköpas uppgår till 6.535.098. Förvärv skall ske på Nasdaq OMX Stockholm börsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare i bolaget. Förvärv på Nasdaq OMX Stockholm börsen får ske till ett pris per aktie inom det vid var tid noterade kursintervallet. Betalning för aktierna skall erläggas kontant.
Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att justera bolagets kapitalstruktur, samt att vid behov använda de återköpta aktierna för utlåning till bolagets likviditetsgarant.
Vid det konstituerande sammanträdet den 2 april 2009 beslutade styrelsen att utnyttja detta bemyndigande.
- Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
- Godkännande av nytt incitamentsprogram till nyckelpersoner i Skanditek avseende utgivande av högst 250 000 nya teckningsoptioner.
Stockholm den 3 april 2009
SKANDITEK INDUSTRIFÖRVALTNING AB (publ)