Aktieägarna i SkiStar AB (publ)

kallas härmed till årsstämma tisdagen den 9 december 2008 kl 14.00 på
Nalen, Regeringsgatan 74, Stockholm. Kaffe serveras från kl 13.00.


Rätt att deltaga i årsstämman
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
· dels vara införd i den av VPC AB (”VPC”), förda aktieboken onsdagen
den 3 december 2008,
· dels anmäla sin avsikt att deltaga i årsstämman senast onsdagen den 3
december 2008 kl 12.00.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga
rätt att deltaga i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i
eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos VPC senast
onsdagen den 3 december 2008. Detta innebär att aktieägaren i god tid
före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering.

Anmälan om deltagande i årsstämman m m
Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske skriftligen till SkiStar
AB, Kerstin Liljebäck, 780 67 Sälen, via e-post: stamma@skistar.com, per
telefax 0280-218 50 eller telefon 0280-880 85. Vid anmälan skall uppges
namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt
antalet innehavda aktier med uppgift om aktiernas fördelning på olika
aktieslag. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig
daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före årsstämman
insändas till bolaget på ovanstående adress. Bolaget tillhandahåller
fullmaktsformulär till de aktieägare som så önskar. För beställning av
fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan
(se ovan). Varje aktieägare eller ombud får vid årsstämman medföra högst
två biträden. Om biträden medföres skall bolaget upplysas härom i
anmälan.


Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av förslaget till dagordning
5. Val av två justerare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Anförande av verkställande direktören
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och den verkställande direktören
12. Beslut om fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelse samt beslut om ersättningar till styrelse och revisor
14. Val av ledamöter till valberedning
15. Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen
16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
17. Stämmans avslutande


Förslag till beslut

2. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att Erik Paulsson utses till ordförande vid
årsstämman.

10. Styrelsens förslag till beslut avseende disposition av bolagets
vinst
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 4:50 kronor (4:50) per
aktie. Som avstämningsdag föreslås fredagen den 12 december 2008. Om
årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen
utbetalas genom VPC:s försorg onsdagen den 17 december 2008.

13. Val av styrelse samt ersättningar till styrelse och revisorer
Valberedningen i SkiStar AB (publ), bestående av Erik Paulsson, Mats
Qviberg, Mats Paulsson och Per Limberg, föreslår årsstämman omval av
ordinarie styrelseledamöterna Erik Paulsson, Mats Qviberg, Mats
Paulsson,
Olle Larsson, Per-Uno Sandberg, Eva-Karin Dahl samt Mats Årjes, samtliga
på ett år. Valberedningen föreslår omval av Erik Paulsson till
styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår vidare att styrelsens totala arvode oförändrat
skall uppgå till 730 TSEK, varav 155 TSEK (155) skall tillfalla
styrelsens ordförande Erik Paulsson och 115 TSEK (115) vardera skall
tillfalla de ordinarie ledamöterna Mats Qviberg, Mats Paulsson, Olle
Larsson, Per-Uno Sandberg och Eva-Karin Dahl, samt att revisorernas
arvode skall erläggas utifrån löpande räkning.

14. Val av ledamöter av valberedning
Aktieägare representerande ca 65% av totala andelen röster i bolaget
föreslår att bolagsstämman utser Erik Paulsson, Mats Paulsson, Mats
Qviberg och Per Limberg till ledamöter av bolagets valberedning, med
Erik Paulsson som ordförande.

15. Godkännande av principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen
Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar
av koncernledningen.
Styrelsens förslag till principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen är oförändrade mot
tidigare år och huvudsakligen följande:

Rörlig ersättning kan som mest uppgå till 40% av 12 ggr aktuell
månadslön. Rörlig ersättning utgår utifrån bolagets prestationer
avseende tillväxt i vinst per aktie, avkastning på eget kapital,
rörelsemarginal och organisk tillväxt. Samtliga pensionsåtaganden skall
vara premiebestämda. För verkställande direktören betalar bolaget
pensionsavgifter motsvarande 30% av lönen. För övriga ledande
befattningshavare sker pensionsinbetalningar enligt den sedvanliga ITP-
planen. Uppsägningstider från bolagets sida ska vara högst 24 månader
och från den ledande befattningshavarens sida högst 6 månader.
Avgångsvederlag utgår endast vid uppsägning från bolagets sida och under
uppsägningstiden fram till den tidpunkt den uppsagde erhåller ny
anställning.

16. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att
besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att intill tiden för
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att
förvärva egna aktier av aktieslaget B, dock att bolagets innehav av egna
aktier vid någon tidpunkt inte får överstiga tio procent av samtliga
aktier i bolaget. Förvärv skall ske på en reglerad marknad och får då
endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs, eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga
aktieägare.

Styrelsens förslag innebär vidare att styrelsen bemyndigas att fatta
beslut om att intill tiden för nästa årsstämma avyttra bolagets egna
aktier på en reglerad marknad eller på annat sätt i samband med förvärv
av företag eller verksamhet. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta
om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall
kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning, eller annars med
villkor. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt
får avse högst så många aktier som förvärvats med stöd av bemyndigandet
att förvärva egna aktier.

Bemyndigandena syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i
arbetet med bolagets kapitalstruktur och att, om så skulle anses
lämpligt, möjliggöra förvärv.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och
överlåtelse av egna aktier fordrar för dess giltighet att besluten
biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Återköp och avyttring av egna aktier kan endast avse aktier av serie B.


Antalet aktier och röster

Antal registrerade aktier i bolaget uppgår per dagen för utfärdande av
denna kallelse till totalt 39.188.028, varav 1.824.000 A-aktier
och 37.364.028 B-aktier och det totala antalet röster uppgår till
55.604.028.


Handlingar inför årsstämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga
förslag till beslut och motiverade yttranden enligt aktiebolagslagen
kommer att hållas tillgängliga för aktieägarna under minst två veckor
före årsstämman hos bolaget på adress SkiStar AB, Sälfjällsgården, 780
67 Sälen och på bolagets hemsida, www.skistar.com. Kopior av
handlingarna sänds även per post eller e-post till aktieägare som så
begär och uppger sin post-/e-postadress.



Sälen den 11 november 2008
Styrelsen