Kallelse till årsstämma i Caucasus Oil AB (publ)

Aktieägarna i CAUCASUS OIL AB (PUBL), org. nr. 556756-4611 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 juni 2014 klockan 14.00, på Hotell Ronja, Stora Mässhallsgatan 16 i Vimmerby.

Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

-          dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av EuroClear Sweden AB per den 23 juni 2015

och

-          dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Bolaget senast klockan 12.00 onsdagen den 24 juni 2015; per post: CAUCASUS OIL AB (PUBL), Slottsgatan 14, 553 22 Jönköping, per telefon: 036 300 120 eller per e-post: info@caucasusoil.se

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid bolagsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig daterad fullmakt. En kopia av fullmakten bör insändas till ovanstående adress före bolagsstämman och originalet av fullmakten skall medtas till stämman. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medta högst två biträden. Antalet biträden skall föranmälas på samma sätt som aktieägaren.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i bolagsstämman. För att denna registrering skall vara införd i aktieboken den 23 juni 2015 måste aktieägare i god tid före denna dag begära att förvaltaren genomför sådan registrering.

Handlingar inför årsstämman

Övriga handlingar, såsom årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut och dagordning kommer även att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Jönköping, Slottsgatan 14, samt på hemsidan www.caucasusoil.se, senast 14 dagar före årsstämman. Kopior av handlingar kommer att sändas till aktieägare som så begär och lämnar uppgift om sin postadress.

Förslag till dagordning vid ordinarie årsstämma i Caucasus Oil AB (publ.) 2015-06-29

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en justeringsman.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Godkännande av förslag till dagordning.

7. Anförande av VD/styrelseordförande.

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

9. Beslut om:

a. fastställande av resultaträkning och balansräkning,

b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

11. Val av styrelseledamöter.

12. Val av revisor.

13. Ändring av bolagsordning.

14. Bemyndigande för styrelsen.

15. Övriga frågor.

16. Mötets avslutande.

Styrelsens förslag till beslut
Punkt 10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

Nuvarande ersättning, som är oförändrad sedan 2010, uppgår till 1 500 SEK per möte till närvarande ledamöter och suppleanter.

Styrelsen föreslår att nuvarande mötesarvode ligger fast.

Punkt 11 Val av styrelseledamöter.

Styrelsen består av Ulrich Andersson ordförande, Bertil Wilhelmsson VD, Bengt Grafström och Lars-Olof Ericsson.

Styrelsen föreslår omval av samtliga.

Punkt 12 Val av revisor.

Nuvarande revisionsbolag Ernst & Young AB, med Joakim Falck som ansvarig, har varit revisorer sedan bolagets bildande 2008 och omvaldes vid årsstämman 2012-06-18 för räkenskapsåren 2012 - 2015.

Punkt 13. Ändring av § 2 i Bolagsordningen.
Texten: Styrelsen skall ha sitt säte i Vimmerby kommun, Kalmar län,
ändras till:
Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Punkt 14. Bemyndigande för styrelsen.

Bolagsstämman föreslås fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om ökning av aktiekapitalet inom Bolagets registrerade aktiekapitalgränser, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen genom nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, med rätt att avvika från tidigare aktieägares företrädesrätt. Styrelsen har härutöver befogenhet att besluta att betalning för aktier, konvertibler eller teckningsoptioner även skall kunna ske mot kontant betalning eller genom apport, eller kvittning. Syftet till bemyndigandet är att stärka Bolagets finansiella ställning.

Teckningsoptioner behöver ej utges mot betalning.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid EuroClear Sweden AB.

Vimmerby 2015-05-24

Caucasus Oil AB

Styrelsen

Taggar: