Kommuniké från Årsstämma 2019 i SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (publ)
Smart Energy Sweden Group AB (publ) höll den 30 april 2019 kl. 11.00 årsstämma i MAQS Advokatbyrås lokaler med adress Östra Hamngatan 24 i Göteborg. Ordförande för årsstämman var advokat Eric Ehrencrona. Följande huvudsakliga beslut fattades.
Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget.
Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och beslutade efter beaktande av årets förlust om 89 143 146 kronor att enligt balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 3 748 292 kronor, ska överföras i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.
Styrelse och revisor samt arvoden
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Per Fougberg, Fredrik Johansson och Hans Schedin samt nyval av Robert Strandäng. Styrelsen omfattar således fyra styrelseledamöter och noll styrelsesuppleanter.
Årsstämman omvalde den auktoriserade revisorn Fredrik Waern till bolagets revisor.
Årsstämman beslutade att ersättning till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med tre prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med ett och ett halvt prisbasbelopp till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget.
Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen i enlighet med styrelsens förslag, d.v.s. ge styrelsen möjlighet att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till och med nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.
Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman som återfinns på bolagets hemsida (www.smartenergysweden.se).
För ytterligare information kontakta VD Fredrik Johansson Tel: 031-120056
fredrik.johansson@sesab.net
Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Smart Energy är ett bränslebolag som specialiserat sig på att etablera mindre tankstationer på landsbygden, samt på försäljning av bränslen i bulk till jordbruk, industri m.fl. genom att kontrollera hela kedjan från import till slutkund. Långsiktiga försäljningsmålet är att uppnå en volym om 300 miljoner liter bränsle per år, samt att inneha 100 tankstationer runtom i Sverige. Smart Energy har cirka 3500 aktieägare och aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm.
www.sesab.net
Taggar: