Kommuniké från årsstämma 2024 i Sonetel AB (publ)

Sonetel AB (publ) höll måndagen den 18 december 2024 årsstämma på United Spaces, Klarabergsviadukten 63, Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023/2024.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023/2024.

Val av styrelse och revisor, beslut om arvoden och principer för tillsättande av valberedning

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Sebastian Ahlskog , Tim Hansen, Henrik Thomé, Annika Lidne och Jenny Karlsson och om nyval av Martin Jönsson som styrelseledamot för tiden fram till slutet på nästa årsstämma.

Martin Jönsson, född 1975, fastighetsentreprenör och ägare till hotellverksamheter samt Investerare i flertalet techbolag. Styrelseledamot i Briox AB (BRIOX) där han är en av bolagets större ägare samt styrelseledamot och delägare i proptech bolaget Tecta AB. Martin har under 2024 ökat sin ägarandel i Sonetel och är idag en av bolagets större ägare.

Till styrelsens ordförande omvaldes Sebastian Ahlskog och som revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Mazars Set AB för tiden fram till slutet på nästa årsstämma. 

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsens arvode för tiden fram till slutet på nästa årsstämma ska utgå med 240 000 kr till styrelseordföranden samt med 100 000 kr till ledamot som inte är anställd i bolaget. Ersättning utöver kostnadsersättning utgår inte till ledamöter som är huvudägare. Arvode till bolagets revisor skall utgå med belopp enligt löpande godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman beslutade att valberedning inför årsstämman 2025 skall tillsättas i enlighet med principer enligt valberedningens i kallelsen till årsstämman intagna förslag (samma principer som inför årsstämman 2024).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Bemyndigandet utan aktieägarnas företrädesrätt ska innefatta rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot betalning med apportegendom, mot betalning med likvida medel (kontantemission), eller vid finansiering av förvärv av företag, del av företag eller verksamheter. Bemyndigandet ska vara begränsat till att sammanlagt omfatta emission av aktier, inklusive aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner och vid utbyte av konvertibler, motsvarande högst tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman. Anledningen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra flexibilitet i Bolagets likviditetsplanering och kunna agera snabbt vid likviditetsbehov och då tidsbegränsade tillväxtmöjligheter uppstår. Emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, liksom vid betalning genom apport, ske på marknadsmässiga villkor.

Om Sonetel
Sonetel erbjuder en global AI-baserad kommunikationslösning. Bolaget tillhandahåller tjänster som hjälper entreprenörer och småföretagare att effektivisera verksamheten och öka försäljningen. Sonetel har betalande kunder i över 170 länder. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Kontakt

Henrik Thomé, VD
Telefon: 08-525 060 11
Email: henrik@sonetel.com