Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Song Networks Holding AB (publ)

Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Song Networks Holding AB (publ) Vid ordinarie bolagsstämma i Song Networks Holding AB (publ) ("Song") i dag med början kl. 15.00 på Konferens Spårvagnshallarna i Stockholm fattades följande beslut: - Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2003 fastställdes. - Beslöts i enlighet med styrelsens förslag om resultatdisposition. - Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. - Styrelsen valdes enligt förslag från nomineringskommittén: Omval av Tomas Franzén, Lars Grönberg, Märtha Josefsson, Kjell Nilsson och Raj Raithatha samt nyval av Martin Svalstedt (VD i Stena Adactum AB samt styrelseledamot i bland annat Ballingslöv International och Gunnebo AB) och Bo Wahlström (styrelseordförande i Metroland BV). Följande arvoden fastställdes till styrelsen: Ordförande 325 000 SEK, ordinarie styrelseledamot som inte är anställd inom koncernen 135 000 SEK. - I enlighet med förslag från styrelsen valdes det registrerade revisionsbolaget Deloitte & Touche, med huvudansvarig revisor Peter Gustafsson, till revisor till och med ordinarie bolagsstämman 2008. Det fastställdes att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning. - Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst 2 910 900 aktier på vardera nominellt 5 SEK, innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 14 554 500 SEK. Emissioner skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, genom nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller genom apport- eller kvittningsemission. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning. - Beslöts att ge styrelsen i uppdrag att utse ersättnings- och revisionskommittéer samt att inte utse nomineringskommitté. Frågan om styrelseval kommer att beredas av en kommitté bestående av representanter för bolagets största aktieägare. Sammansättningen kommer att redovisas i samband med publiceringen av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2004. I sitt anförande redogjorde verkställande direktören Tomas Franzén för Songs utveckling under 2003. Vid konstituerande styrelsesammanträde utsågs Kjell Nilsson till styrelsens ordförande. För information, vänligen kontakta: Song Networks Holding AB Tomas Franzén, verkställande direktör Tel: 08-5631 01 11 Mobil: 0701-81 01 11 E-post: tomas.franzen@songnetworks.net Song Networks Holding AB Jenny Moquist, IR Manager Tel: 08-5631 02 19 Mobil: 0701-81 02 19 E- post: jenny.moquist@songnetworks.net Om Song Networks (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, Internet och telefoni till företag i Norden. Bolaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 840 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 23 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward-looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/24/20040323BIT21100/wkr0001.pdf Kommuniké från ordinarie bolagsstämma i Song Networks Holding AB