KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GEXCO AB (PUBL)
(NGM:GXCO)
Aktieägarna i GEXCO Aktiebolag (publ.), org. nr. 556224-1892, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 april 2008, kl. 13.00, på Wennergren Center, Plan 23, Sveavägen 166 i Stockholm.
Registrering börjar kl. 12.30.
Deltagande vid årsstämman m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av VPC AB förda aktieboken onsdagen den 16 april 2008.
Föranmälan bör ske senast onsdagen den 16 april 2008 under adress GEXCO Aktiebolag, Årsstämma, Sveavägen 166, 113 48 Stockholm, per telefon 08 798 24 07 eller via e-post jon.fangel@gexco.se, varvid även eventuella biträden (högst två) bör anmälas.
Bolagets aktiekapital uppgår per dagen för denna kallelse till 17.907.990,98 kronor och är fördelat på 895.399.549 aktier. Varje aktie berättigar till en (1) röst. Bolaget har inte utgivit aktier av olika slag.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos VPC AB onsdagen den 16 april 2008. Aktieägare måste i god tid före denna dag begära sådan inregistrering hos förvaltaren.
Ombud m.m.
Aktieägare kan närvara vid stämman genom ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för årsstämman. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till GEXCO Aktiebolag, Årsstämma, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.gexco.se.
Förslag till dagordning
1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Verkställande direktörens anförande.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall utses av årsstämman.
13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.
14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.
15. Förslag till beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.
16. Förslag angående ändring av bolagsordningen.
17. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Punkt 10 – Resultatdisposition
Styrelsen föreslår inte någon vinstutdelning.
Punkterna 12, 13 och 14 – Förslag rörande styrelsens sammansättning, arvoden m.m.
Bolagets huvudaktieägare, representerande cirka 45 procent av röstetalet för det totala antalet aktier i bolaget, föreslår att
- styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter (föregående år fyra respektive noll);
- det sammanlagda styrelsearvodet fastställs till 450 000 kronor (föregående år: 360 000 kronor), varav ordföranden skall erhålla 150 000 kronor (föregående år: 120 000 kronor) och envar av de övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen skall erhålla 100 000 kronor (föregående år: 80 000 kronor);
- revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning enligt gällande taxa;
- omval sker av styrelseledamöterna Björn Wolrath, Jon Fangel, Joakim Gip och Elisabeth Palm-Werner;
- att Björn Wolrath omväljs till ordförande i styrelsen.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes vid årsstämman 2007 till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2011. Huvudansvarig revisor är Martin Johansson.
Punkt 15 – Principer för ersättning till bolagsledningen
Gexco strävar idag efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare.
Med bolagsledningen och ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen.
Ersättningen till bolagsledningen skall kunna bestå av följande delar (i) fast grundlön, (ii) rörlig lön, (iii) pensionsförmåner och (iv) sedvanliga förmåner. Rörlig ersättning skall kunna utgå baserat på uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt resultat mål för den enskilde befattningshavaren. Den rörliga lönen skall maximalt kunna uppgå till 25 procent av den fasta grundlönen.
Pensionsförmån skall vara premiebaserad och kunna uppgå till 20 procent av grundlönen.
Punkt 16 – Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår följande ändring i bolagsordningen:
§ 10 – Ny punkt 11: Val av styrelsens ordförande.
För detta stämmobeslut om antagande av ny bolagsordning krävs biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Ytterligare information
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut rörande principer för ersättning till bolagsledningen, revisorns yttrande över huruvida de av årsstämman 2007 godkända principerna för ersättning till bolagsledningen har följts samt förslag till bolagsordning hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.gexco.se, senast den 8 april 2008 samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.
Stockholm den 25 mars 2008
Gexco AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Jon Fangel, VD Gexco, telefon 0735 31 00 35
Informationen i denna pressrelease är sådan som Gexco AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 25 mars 2008 kl. 08.00.