KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GEXCO AKTIEBOLAG (PUBL.)

(NGM: GXCO)

Aktieägarna i GEXCO Aktiebolag (publ.), org. nr. 556224-1892, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2009, kl. 13.00, på Wennergren Center, Plan 19, Sveavägen 166 i Stockholm.

Deltagande vid årsstämman m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB (VPC) förda aktieboken lördagen den 18 april 2009.

Föranmälan bör ske senast onsdagen den 22 april 2009 under adress GEXCO AB, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm, per telefon 08 798 24 07 eller via e-post jon.fangel@gexco.se. Även eventuella biträden bör anmälas.

Bolagets aktiekapital uppgår per dagen för denna kallelse till 17 907 990 kronor och är fördelat på 8 953 995 aktier. Varje aktie berättigar till en (1) röst. Bolaget har inte utgivit aktier av olika slag.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB lördagen den 18 april 2009. Aktieägare måste i god tid före denna dag begära sådan inregistrering hos förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare kan närvara vid stämman genom ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.gexco.se.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Verkställande direktörens anförande.

9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som skall utses av årsstämman.

13. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer.

14. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

15. Förslag till beslut om principer för ersättning till bolagsledningen.

16. Beslut om ändring av bolagsordning innebärande höjning av aktiekapitalets gränser samt ökning av antalet aktier.

17. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 10 – Resultatdispositioner

Styrelsen föreslår inte någon vinstutdelning.

Punkterna 12, 13 och 14 – Förslag rörande styrelsens sammansättning, arvoden m.m.

Bolagets huvudaktieägare, representerande cirka 30 procent av rösterna i bolaget, föreslår att

- styrelsen skall bestå av fyra ledamöter och inga suppleanter (oförändrat från tidigare)

- det sammanlagda styrelsearvodet fastställs till 450 000 kronor (oförändrat från tidigare), varav ordföranden skall erhålla 150 000 kronor (oförändrat från tidigare) och envar av de övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen skall erhålla 100 000 kronor (oförändrat från tidigare);

- revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning;

- omval sker av styrelseledamöterna Björn Wolrath, Jon Fangel, Joakim Gip och Elisabeth Palm-Werner;

- att Björn Wolrath omväljs till ordförande i styrelsen.

Punkt 15 – principer för ersättning till bolagsledningen. (oförändrat från tidigare)

Gexco strävar idag efter att erbjuda sina ledande befattningshavare marknadsmässiga ersättningar som gör det möjligt för koncernen att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare.

Med bolagsledningen och ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen.

Ersättningen till bolagsledningen skall kunna bestå av följande delar (i) fast grundlön, (ii) rörlig lön, (iii) pensionsförmåner och (iv) sedvanliga förmåner. Rörlig ersättning skall kunna utgå baserat på uppnådda resultatmål för bolaget som helhet samt resultat mål för den enskilde befattningshavaren. Den rörliga lönen skall maximalt kunna uppgå till 25 procent av den fasta grundlönen.

Pensionsförmån skall vara premiebaserad och kunna uppgå till 20 procent av grundlönen.

Punkt 16 – Ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår följande ändring i bolagsordningen:

§ 4 i bolagsordningen får ny lydelse: ”Aktiekapitalet skall vara lägst 16 000 000 kr och högst 64 000 000 kr”. § 5 i bolagsordningen får ny lydelse: ”Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.”

(I nuvarande lydelse är gränserna för aktiekapitalet lägst 6 000 000 kr och högst 24 000 000 kr och för antalet aktier lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.)

Ändringen motiveras med att nuvarande gränser för aktiekapital och antal aktier inte är anpassade för att kunna lösa Gexcos finansieringsbehov för att starta drift i Bindal.

Ytterligare information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, förslag till beslut på årsstämman, revisorns yttrande över om principerna för ersättning till bolagsledningen har följts samt förslag till ny bolagsordning hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.gexco.se, senast den 8 april 2009 samt kommer att sändas till de aktieägare som så önskar. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Stockholm den 27 mars 2009

GEXCO Aktiebolag (publ.)

För ytterligare information kontakta:

Jon Fangel, VD Gexco, telefon 0735 310035

Informationen i denna pressrelease är sådan som Gexco AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 27 mars 2009 kl. 08.30.