Svenska

Välkommen till Swedbank Sjuhärads årsstämma den 17 mars 2015

Report this content

Aktieägarna i Swedbank Sjuhärad AB (publ) kallas till årsstämma. Stämman äger rum i bankens styrelserum med ingång Åsbogatan 8 i Borås tisdagen den 17 mars 2015 kl. 13.00.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i aktieboken och dels anmäla sitt deltagande hos Swedbank Sjuhärad AB senast den 10 mars 2015 före kl. 12.00.

Anmälan kan ske

  • med brev under adress Swedbank Sjuhärad AB, att: Anders Filipsson Clareving,
    Box 1730, 501 17 Borås, eller
  • per telefon 033-16 67 86, eller
  • per mail till anders.filipsson@swedbanksjuharad.se

I anmälan ska uppges namn och organisationsnummer, adress, telefonnummer och uppgift om behörig företrädare.

Ombud m.m.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till Swedbank Sjuhärad AB under ovanstående adress i god tid före stämman och helst senast den 10 mars 2015.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande på stämman.
  3. Val av protokollförare vid stämman.
  4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Val av justeringsmän.
  7. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
  8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
  9. Anförande av verkställande direktören.
  10. Beslut avseende
    a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
    b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
    c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska utses av årsstämman.
  12. Bestämmande av antalet revisorer och suppleanter.
  13. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer jämte suppleanter.
  14. Val av styrelseledamöter.
  15. Val av styrelsens ordförande.
  16. Val av revisorer och suppleanter.
  17. Beslut om valberedningen
  18. Andra ärenden som ankommer på stämman enligt lag eller bolagsordningen.
  19. Övriga ärenden.
  20. Stämmans avslutande.

Valberedning

Valberedningen har bestått av ordförande Per-Erik Petersson, utsedd av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Eva de Falck, utsedd av Swedbank AB (publ) och Paul Frankenius, styrelsens ordförande.

Beslutsförslag från valberedningen

Punkt 2 och 3; Val av ordförande och sekreterare för stämman

Valberedningen föreslår Paul Frankenius till ordförande för årsstämman och till protokollförare föreslås Anders Filipsson Clareving.

Punkt 11; Bestämmande av antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman ska vara högst nio.

Punkt 13; Bestämmande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå om 228 900 kr till styrelsens ordförande, 104 000 kr till vice ordförande samt 83 200 kr till envar av övriga ledamöter. Som arvode att fördelas för utskottsarbete i styrelsen m.m. föreslås en total summa om 470 000 kr. För ledamöter i Styrelsens kreditutskott, och Styrelsens Risk- och revisionsutskott föreslås att det tillkommer ett sammanträdesarvode om 2 900 kr per bevistat sammanträde.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorer ska utgå enligt räkning.

Punkt 14; Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av ledamöterna Maria Abrahamsson, Krister Andersson, Paul Frankenius, Niklas Hedin, Håkan Johansson, Marie Reinius, Bertil Sparf, Jenny Ståhlbom och Heléne Vibbleus.

Av de föreslagna ledamöterna är enligt Valberedningen Krister Andersson, Paul Frankenius, Marie Reinius, Jenny Ståhlbom, och Heléne Vibbleus att anse som oberoende i förhållande till banken, bankledningen och bankens större aktieägare.

Punkt 15, val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår att Paul Frankenius omväljs till styrelsens ordförande.

Punkt 16, val av revisorer och suppleanter

Valberedningen noterar att fram till årsstämman år 2017, utsåg årsstämman 2014 revisionsbolaget PWC AB, med huvudansvarig auktoriserade revisorn Michael Lindengren, till ordinarie revisor.

Punkt 17, beslut om valberedning

Valberedningen föreslår en arbetsordning för valberedningen 2016 enligt bilaga 2.

Handlingar inför årsstämman

Kallelsen och valberedningens förslag finns tillgänglig på swedbanksjuharad.se samt på bankens huvudkontor Åsbogatan 8 i Borås. Kallelsen och valberedningens förslag kommer att skickas till bankens aktieägare.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelser och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på swedbanksjuharad.se samt på bankens huvudkontor Åsbogatan 8 i Borås från den 24 februari 2015. Handlingarna kommer att skickas till bankens aktieägare.

Upplysningar på årsstämman

Vid årsstämman har styrelsen och verkställande direktören en skyldighet att, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för banken och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bankens ekonomiska situation.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till årsstämman.

Borås den 17 februari 2015

Swedbank Sjuhärad AB (publ)

Styrelsen

Prenumerera