Beslut vid SSAB:s årsstämma 2009
Årsstämman i SSAB ägde rum idag den 31 mars 2009 i Oxelösund.
Utdelning
Årsstämman fastställde utdelningen till 4,00 kronor per aktie med avstämningsdag den 3 april 2009. Beräknad utbetalning från Euroclear Sweden AB (fd VPC AB) den 8 april 2009.
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
Styrelsearvoden
Årsstämman tog beslut om styrelsearvode med 1 200 000 kr till ordföranden och med 400 000 kr till envar styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättning till ledamot för utskottsarbete skall utgå med 75 000 kr med undantag för uppdraget som ordförande i revisionsutskottet vilket skall ersättas med 100 000 kr. Till revisorn skall arvode utgå enligt godkänd räkning.
Styrelseledamöter
Det beslutades att styrelsen ska bestå av nio ledamöter. Omval av styrelseledamöterna Carl Bennet, Anders G Carlberg, Olof Faxander, Sverker Martin-Löf, Marianne Nivert, Anders Nyrén, Matti Sundberg och Lars Westerberg samt nyval av John Tulloch.
Omval av Sverker Martin-Löf till ordförande i styrelsen.
Bolagsordning
Det beslutades att ändra § 1 i bolagsordningen till: ”Bolagets firma är SSAB AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagets firma lyder på engelska språket SSAB Corporation”.
Tillägg till riktlinjerna för bestämmande av lön och annan ersättning till VD och andra personer i bolagets ledning
Det beslutades om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning i enlighet med styrelsens förslag som fanns med i kallelsen, dock med följande tillägg:
”Program för rörlig ersättning bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter.”
Riktlinjerna i fulltext finns tillgängliga på bolagets hemsida.
Informationen är sådan som SSAB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars, 2009, kl. 15.30.