Kallelse till årsstämma i Stille AB (publ)

Aktieägarna i Stille AB (publ), 556249-4848, kallas härmed till årsstämma den 13 april 2011 kl. 9.00 på Gustav III:s Boulevard 42, 169 73 Solna.

Rätt att deltaga
Aktieägare, som önskar deltaga i årsstämman, skall
   dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 7 april 2011,
   dels till bolaget anmäla sitt deltagande senast den 7 april 2011.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera sig under eget namn i aktieboken för att efter anmälan ha rätt att deltaga i bolagsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 7 april 2011, då sådan registrering måste vara verkställd.

Anmälan
Anmälan skall ske per brev till Stille AB (publ), Gustav III:s Boulevard 42 169 73 Solna eller per fax
nr 08-588 580 05 eller e-post: ann.knodt@stille.se eller telefon 08-588 580 11. Vid skriftlig anmälan anges ”Att: Årsstämma”.

Vid anmälan anges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ombud.

Aktieägare, som önskar företrädas av ombud, skall inlämna daterad fullmakt i original. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av registreringsbevis eller dylikt. Biträde åt aktieägare får medfölja vid bolagsstämman endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden, dock högst två, enligt ovan.

Totalt antal aktier och röster i bolaget uppgår till 4 827 638 vid tidpunkten då kallelsen utfärdats.

Dagordning

1.        Stämmans öppnande. 
2.        Val av ordförande vid stämman samt anmälan om val av sekreterare.
3.        Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.        Godkännande av dagordning.
5.        Val av en eller två protokolljusterare.
6.        Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.        VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av
           koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2010. 
8.        Beslut angående:
           a)     fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och
           koncernbalansräkning,
           b)    disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
           c)     ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9.         Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.
10.       Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer.
11.       Valberedningens ordförande lämnar uppgift om vilka uppdrag de, som styrelsevalet gäller, har
           i andra företag.
12.       Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer.
13.       Beslut om valberedning.
14.       Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
15.       Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (kallelsesätt och tid för kallelse).
16.       Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande för stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Claes Wenthzel väljs till ordförande för stämman.

Utdelning (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för 2010.

Angående punkterna 9, 10 och 12
Valberedningens förslag enligt punkterna 9, 10 och 12 avses offentliggöras senast två veckor före årsstämman.

Förslag angående valberedning (punkt 13)
Valberedningen föreslås fortsättningsvis bestå av fyra ledamöter och skall representera de tre aktieägare, som har högst antal aktier samt styrelsens ordförande. Valberedningen utses i oktober 2011 på basis av aktieinnehavet vid utgången av det tredje kvartalet.

Valberedningens uppgifter skall vara att lämna förslag till bolagsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande, i förekommande fall val av revisor, arvode till styrelse och revisor, förslag avseende ordförande vid bolagsstämma samt förslag till valberedning.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier, dock att sådana emissioner inte får medföra att bolagets vid var tid registrerade aktiekapital eller antal aktier i bolaget ökar med mer än 15 procent, eller leda till att bolagets aktiekapital överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt vid var tid antagen bolagsordning. Betalning för nyemitterade aktier kan ske kontant, med apportegendom och/eller genom kvittning.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (kallelsesätt och tid för kallelse) (punkt 15)
Styrelsen föreslår att sättet för kallelse enligt § 10 i bolagsordningen erhåller följande, ändrade lydelse:

”Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.”

Styrelsen föreslår vidare att skrivningarna och de tidsangivelser rörande kallelse till stämma som anges i § 10 i bolagsordningen, d.v.s. de delar av nuvarande skrivningar i § 10 som inte berör sättet för att kalla till stämma, skall strykas eftersom dessa tidsangivelser anges i aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

Handlingar och förslag till beslut
Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida (www.stille.se) från och med den 30 mars 2011 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Solna i mars 2011

Styrelsen i Stille AB (publ)

Taggar: