Kommuniké från Stille ABs (publ) ordinarie Årsstämma den 25 april 2007
Vid ordinarie Årsstämma i Stille AB (publ) den 25 april 2007 beslutades:
- Att fastställa resultat- och balansräkning i moderbolag och koncern för verksamhetsåret 2006.
- Att moderbolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.
- Att ansvarsfrihet beviljades åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
- Att antalet styrelseledamöter skall bestå av 5 ordinarie ledamöter utan suppleant.
- Att arvode för styrelsen skall utgå med sammanlagt 495 000 SEK, varav 200 000 SEK till ordföranden, 100 000 SEK till Claes Wenthzel och 65 000 SEK för övriga ledamöter, samt att arvode till revisorer skall utgå enligt löpande räkning.
- Att omvälja styrelseledamöterna;
Bengt Julander
Annika Espander
Thomas Axelsson
Claes Wenthzel
samt nyval av Bruce Grant som styrelseledamot
- Att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Hans Jönsson som huvudansvarig revisor till Stilles revisorer för en period om 4 år.
- Att valberedning skall utses av representanter för de tre största aktieägarna under oktober 2007 att verka tills dess ny valberedning utsetts.
- Att fastställa riktlinjer för lön och annan ersättning till VD och ledande befattningshavare.
- Att styrelsen erhöll bemyndigande att längst intill nästa årsstämma fatta beslut om emission av sammanlagt 150.000.000 aktier mot kontantbetalning med företrädesrätt för aktieägarna. Av bemyndigandet får högst 50.000.000 aktier emitteras, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och kan förenas med villkor att nya aktier skall betalas med apportegendom, genom kvittning eller i övrigt med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.
- Att styrelsen erhöll bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen, längst intill nästa årsstämma, besluta att uppta finansiering av sådant slag som omfattas i 11 kap 11 § aktiebolagslagen (2005:551).
Vid konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman beslöt styrelsen att omvälja Thomas Axelsson som styrelsens ordförande.
För ytterligare information:
Anders Weilandt, VD, Stille, tel. 08-588 580 00
Besök även www.stille.se