Kallelse till extra bolagsstämma i JS Security Technologies Group AB (publ), under namnändring till Stonebeach Group AB (publ)

Aktieägarna i JS Security Technologies Group AB (publ), under namnändring till Stonebeach Group AB (publ), org.nr 559225-3123, kallas härmed till extra bolagsstämma den 27 december 2024, klockan 11.00 på adress Forskaren Hagaplan 4, 113 68, Stockholm.

Aktieägare som vill deltaga på bolagsstämman ska vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB (“Euroclear”) förda aktieboken den 16 december 2024 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd senast torsdagen den 18 december 2024.

Aktieägare som önskar delta vid stämman fysiskt eller genom ombud ombeds anmäla detta, senast den 19 december 2024, skriftligen till bolaget antingen per post till JS Security Technologies Group AB (publ), Vasagatan 28, 111 20, Stockholm eller e-post till ir@jssecurity.tech. I anmälan ska det uppges aktieägarens namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som inte önskar delta vid stämman fysiskt kan utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud med en skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats (jssecurity.tech)

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på adressen jssecurity.tech, senast den 19 december 2024. Personuppgifter som hämtas från aktieboken, ev. anmälan om deltagande vid stämman och uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. 

För mer information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman, se Euroclears integritetspolicy som finns tillgängliga på dess webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Handlingar enligt aktiebolagslagen.
7. Beslut om ändring av bolagsordning.
8. Beslut om emission av teckningsoptioner.
9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 7: ändring av bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra § 4 och § 5 i bolagsordningen enligt nedan.

Punkt 8: emission av teckningsoptioner

Aktieägaren Mårten Bergsten föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 8 500 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 850 000 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma enligt följande:

 Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett teckningsoptionsprogram för anställda på olika befattningsnivåer som föreslagits bolagsstämman. Det är av vikt att Bolaget kan motivera och bibehålla kompetensen inom Bolagets högre befattningar där enskildas kompetens och erfarenhet inte utan ansträngning kan ersättas. Vidare bedrivs en stor del av arbetet med Bolagets strategi och affärsutveckling av medarbetare inom de högre befattningarna varför bedömningen gjorts att, som en del i införandet av ett långsiktigt teckningsoptionsprogram, öka incitamenten för vissa nyckelpersoner inom koncernens olika verksamheter genom att erbjuda teckningsoptioner med en rätt att i framtiden teckna aktier i Bolaget. Inga prestationsbaserade villkor ska enligt förslaget tillkomma för viss tilldelning.

För varje teckningsoption ska erläggas 0,01 kronor. Grunden för teckningskursen är teckningsoptionens marknadsvärde. Enligt en beräkning med tillämpning av Black & Scholes värderingsformel, uppskattas marknadsvärdet till 0,01 kronor per teckningsoption baserat på antagandet om en teckningskurs per ny aktie (lösenpris) om 0,20 kronor.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom tre veckor från dagen för emissionsbeslutet. Betalning för de tecknade teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor efter teckning.

Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning.

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 31 december 2029. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i Bolaget till ett lösenpris om 0,20 kronor. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att tillgängliggöras inför stämman i enlighet med rubriken ”Handlingar” nedan.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket.

Utspädningseffekt

Om samtliga 8 500 000 teckningsoptioner skulle utnyttjas skulle totalt 8 500 000 nya aktier emitteras i bolaget (med förbehåll för eventuella omräkningar i enlighet med de teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna), motsvarande en utspädning om cirka 17,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget per dagen för detta beslutsförslag.

Övriga utestående teckningsoptionsprogram

Under förutsättning att bolagsstämman även beslutar om införande av teckningsoptionsprogram i enlighet med ovan kommer Bolaget totalt ha 8 500 000 utestående teckningsoptioner för att säkerställa leveransen av aktier inom ramen teckningsoptionsprogrammet. Inga övriga teckningsoptionsprogram finns utgivna.  

Bedömda kostnader

Då teckningsoptionerna förvärvas till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde görs bedömningen att några kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget förutom administrativa kostnader. Några ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna för Bolaget har därför inte vidtagits. 

Antal aktier och röster

Antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för utfärdande av denna kallelse till totalt 40 630 139 och det totala antalet röster uppgår till 40 630 139. Bolaget innehar inga egna aktier vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar kan på förhand sändas per post JS Security Technologies Group AB (publ), Vasagatan 28, 111 20 Stockholm eller per e-post till ir@jssecurity.tech.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats (jssecurity.tech) senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sådan begäran kan skickas till JS Security Technologies Group AB (publ), Vasagatan 28, 111 20 Stockholm eller via e-post till ir@jssecurity.tech. 

_____________________________

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (publ), november 2024. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mårten Bergsten, vd, JS Security
ir@jssecgroup.com

Om JS Security

JS Security är en svensk koncern specialiserad på informationslösningar till SME- och Enterprise-kunder. Verksamheten bedrivs globalt, med störst närvaro inom Skandinavien. Huvudkontoret är beläget i Stockholm och bolaget är sedan i maj 2021, noterat på Spotlight Stock Market med tickern “JSSEC”.

För mer information, vänligen besök www.jssecgroup.com